Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X

Több ezer bankszámlát zároltak

Több ezer bankszámlát zároltak

Több ezer vállalkozás, alapítvány és egyesület számláját fagyasztották be ideiglenesen a bankok január elsejétől.

hvg.hu

Zárolják cége bankszámláját, ha ezt nem intézi el még az idén

Zárolják cége bankszámláját, ha ezt nem intézi el még az idén

Januártól zárolhatják bankszámláját, amennyiben elmulasztja kitölteni és elküldeni bankjának a kötelező tulajdonosi nyilatkozatot.

hvg.hu

Ha ezt elmulasztja, zárolhatják cége bankszámláját

Ha ezt elmulasztja, zárolhatják cége bankszámláját

Januártól zárolhatják a bankszámláját, amennyiben elmulasztja értesíteni bankját cége tényleges tulajdonosáról.

hvg.hu

Aki nem igazolja magát év végéig, nem fér hozzá a nyugdíjához

Nem tud fizetni januártól egészségkártyával, és nem folyósíthatnak számára nyugdíjat az önkéntes pénztárából annak, aki év végéig nem megy be azonosítani magát a pénztárához.

hvg.hu

Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével

Pár milliárdot azért tisztára mostak a NAV segítségével

Már több mint 6 milliárd, adózás alól kivont összeget legalizáltak.

hvg.hu

Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak

Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.

hvg.hu

Kész a pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete

Kész a pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete

A pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete szerint a pénzügyi szolgáltatók ellenőrizhetik ügyfelek adatait az adatbázisokban, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság az üzleti titkokat is megismerheti. A tervezet a kormány honlapján olvasható.

MTI

Napi százmilliós pénzmozgás a CBA–Egymásért-ügyletben

Napi százmilliós pénzmozgás a CBA–Egymásért-ügyletben

A hatóságokat úgy tűnik, egyelőre nem érdekli, hogy 2006-ban és 2007-ben az egyik legnagyobb hazai üzletlánchálózat, a CBA mintegy 670 millió forintos támogatást adott az Egymásért Alapítványnak. Pedig a szerkesztőség birtokába került iratok szerint volt olyan eset, hogy a szervezet képviselője kétszázmillió forintot emelt le készpénzben a számláról. A hatályos törvények szerint a számlavezető bank akár egy forint pénzmozgás miatt is tehetett volna bejelentést a hatóságokhoz, ám több jel is arra utal, hogy ez nem történt meg.

Amikor kiszáll a VPOP: ellenőrzés a gyakorlatban

Utólagos vámellenőrzés után a pénzmosás gyanújával vizsgálódhat a cégeknél a Vám- és Pénzügyőrség. Mi történik a gyaorlatban?

hvg.hu

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X