hvg.hu Gazdaság

Pénzmosás: a magyar közszereplők továbbra is kibújhatnak

Varga Mihály már nemzetgazdasági miniszterként benyújtotta az Országgyűlésnek a pénzmosás elleni jogszabály módosítását. Ez több szigorítást is tartalmaz a korábbi törvényhez képest, az azonban továbbra is marad, hogy a közszereplők közül csak a külföldieknek kell pénzük forrását igazolniuk.

MTI Gazdaság

Kész a pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete

A pénzmosás elleni törvény módosítási tervezete szerint a pénzügyi szolgáltatók ellenőrizhetik ügyfelek adatait az adatbázisokban, illetve a pénzügyi információs egységként működő hatóság az üzleti titkokat is megismerheti. A tervezet a kormány honlapján olvasható.

Csikász Brigitta Itthon

Napi százmilliós pénzmozgás a CBA–Egymásért-ügyletben

A hatóságokat úgy tűnik, egyelőre nem érdekli, hogy 2006-ban és 2007-ben az egyik legnagyobb hazai üzletlánchálózat, a CBA mintegy 670 millió forintos támogatást adott az Egymásért Alapítványnak. Pedig a szerkesztőség birtokába került iratok szerint volt olyan eset, hogy a szervezet képviselője kétszázmillió forintot emelt le készpénzben a számláról. A hatályos törvények szerint a számlavezető bank akár egy forint pénzmozgás miatt is tehetett volna bejelentést a hatóságokhoz, ám több jel is arra utal, hogy ez nem történt meg.

A címlapról ajánljuk
Így készüljön a reptéri lopásokra!

Így készüljön a reptéri lopásokra!

Volt, hogy még az aprót is kilopták az utasok csomagjából, úgy kapták meg a poggyászukat a Liszt Ferenc Nemzetközi Reptéren. A reptér Facebook-oldalán rengeteg a panasz, pedig a Budapest Airport szerint nem biztos, hogy itt történnek a lopások.