A gyanúsított 2009-től 2011-ig, otthonról végezhető munkát hirdetett az interneten: hatszáz forint megfizetése ellenében egy szöveges fájlt juttatott el a megrendelők felé, amely egy lényegtelen leírást tartalmazott.
A Nagy Imréné álnéven bemutatkozó 46 éves, üzletszerűen elkövetett csalással gyanúsított nő kihallgatásakor beismerő vallomást tett. A beszerzett bizonyítékok alapján 1701 sértettet azonosított be a rendőrség.
A 2012 júliusában indult nyomozást - az áldozatok nagy számára tekintettel - közel egy év alatt folytatta le az Ajkai Rendőrkapitányság. Az eljárás iratait vádemelési javaslattal továbbították az Ajkai Járási Ügyészségnek.
