Múlt csütörtökön nézhetett bele hét, a győri K-P-H-M Ingatlanfejlesztési Szövetkezet működése kapcsán csalással és...

Múlt csütörtökön nézhetett bele hét, a győri K-P-H-M Ingatlanfejlesztési Szövetkezet működése kapcsán csalással és pénzmosással gyanúsított személy a győri rendőrkapitányság által lezárt nyomozás aktáiba. A nyomozók azt javasolják az ügyészségnek, emeljen vádat a mintegy nyolcszáz befektetőnek 800 millió forintos kárt okozó K-P-H-M gyanúsítottjai ellen. A K-P-H-M - akárcsak a többi hasonló szövetkezet - saját tagjaitól vett fel kölcsönöket úgymond ingatlanfejlesztésre. E szövetkezetnek azonban nincs ingatlanvagyona, legalábbis a rendőrség eddig mindössze 30-40 millió forint értékű készpénzt és gépkocsit, valamint további, becslések szerint legfeljebb 50-70 millió forintnyi ingóságot talált és foglalt le - tájékoztatta a HVG-t Saly György százados. A gyanúsítottak közé tartozik a többiek által fő szervezőnek mondott Kurkó Gergely, akit tavaly egy másik bűnügy kapcsán kaptak el a Bács-Kiskun megyei nyomozók Balatonfüreden (HVG, 2003. október 4.), a be nem jegyzett szövetkezet állítólagos utolsó elnöke, Ferenczi Róbert, jogtanácsosa, Pécsi Kálmán, valamint négy - a cégiratokban névvel nem szereplő, de a rendőrök szerint a befektetők előtt amúgy is álnevet használó - szervező. Pécsi Kálmán jogász ellen a HVG információi szerint felmerült a pénzmosás gyanúja is, mert a K-P-H-M befektető tagjai által befizetett pénzből 53 millió forintot egy olyan (a rendőrség által meg nem nevezett) cégen futtatott át, amelyben ő az egyik külföldi tulajdonos kézbesítési megbízottja.

Nem maradt sok vagyon a befektetőinek 1 milliárd forint körüli összeggel adós szegedi Vertical-Invest Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezetnél sem, illetve ami volt (például a fővárosi madárdombi lakóparknak szánt terület), visszakerült az egykori eladóhoz, mert a szövetkezet nem teljesítette a számára roppant hátrányos adásvételi szerződés feltételeit - tájékoztatta a HVG-t szűkszavúan Péntek József, a szövetkezet ügyében nyomozó Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) alezredese. A rendőrség kezdeményezte a vagyon zárolását - amikor még megvolt -, de kérelmüket a bíróság, bűncselekményre utaló elegendő bizonyíték híján, elutasította. Ha ugyanis a vagyon nem az adott bűnügyben gyanúsítottak (hanem mondjuk a szövetkezet) tulajdona, azt csak akkor zároltatja a bíróság, ha egyértelmű az összefüggés a feltételezett bűncselekmény és az ingatlanok vagy ingóságok megszerzése között. A nyomozók egyelőre a korábbi elnököt, az állítólag csak automatikus aláíróként működő egykori szépségkirálynő Svecz Szabinát és a tavaly Bécsben elfogott főszervező médiavállalkozót, az Esti Hírlap volt kiadóját, Klivinyi Zoltánt gyanúsítják a csalással.

Semmit sem mond a BRFK arról, hogyan áll a 12 ezer befektetőnek 40 milliárd forinttal tartozó Baumag büntetőügye. A nyomozók arra hivatkoznak, hogy a szövetkezet köré szerveződött bonyolult cégcsoport vagyonát még nem sikerült feltérképezniük. Hasonló a helyzet a sokkal kisebb Fundamentum XXI. Ingatlanfejlesztési Szövetkezettel is.

Több mint négy hónapja bujkál Papp Gábor egykori karateedző, a Pannon-Unió 2003 Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezet csalással gyanúsított elnöke, aki ellen tavaly év végén adott ki körözést a budapesti, XIII. kerületi kapitányság. A körülbelül másfél milliárd forintos adósságot felhalmozó szövetkezet vagyonának - fővárosi telkeknek - a zárolását, elegendőnek gondolt bizonyítékok hiányában, még nem is kezdeményezte a bíróságnál a rendőrség, így azokkal a szövetkezet szabadon rendelkezhet.

Feloldotta viszont a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a zárlat alól a Duna-Profit Ingatlanbefektetési és Hasznosító Szövetkezet előző - a megyében különböző bűncselekményekkel vádolt (HVG, 2003. február 22.) - vezetése által szerzett vagyont. A szövetkezet új elnöke, Némethy András vallomást tett, és azóta is együttműködik a nyomozókkal. Kellő bizonyítékok híján csak tanúként hallgatják ki, és más gyanúsítottja nincs is az ügynek. Az 5 milliárd forintjuk után futó befektetőknek sovány vigasz, hogy a napokban elkészült a rendőrség által megbízott független ingatlanszakértők és könyvvizsgálók jelentése a Duna-Profit vagyoni helyzetéről: ennek tartalmát ugyanis egyelőre a legnagyobb titokban tartják.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Pénzügyek

A reményhez

Hiteles vagyonértékelés híján pillanatnyilag senki sem tudja megmondani, elegendő-e a Pilis-Invest szövetkezet vagyona arra, hogy kifizesse belőle 11 milliárd forintot követelő befektetőit.

7,3 milliárd forintot fizet a Microsoft, hogy elsikálják magyarországi korrupciós ügyét

7,3 milliárd forintot fizet a Microsoft, hogy elsikálják magyarországi korrupciós ügyét

Adósságcsapdába került a világ legnagyobb sörgyártója, mert keveset isznak a fiatalok

Adósságcsapdába került a világ legnagyobb sörgyártója, mert keveset isznak a fiatalok

Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit

Videón, ahogy a rendőrök megmentik a kecskeméti plázáról leugrani készülő férfit

Ebből az autóból maximum egy ugyanilyen jöhet szembe – eladó egy McLaren F1 LM-Spec

Ebből az autóból maximum egy ugyanilyen jöhet szembe – eladó egy McLaren F1 LM-Spec

A japán felsőházi választáson többséget szerzett az Abe Sindzó vezette kormánykoalíció

A japán felsőházi választáson többséget szerzett az Abe Sindzó vezette kormánykoalíció

Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló

Légdeszkán repüli át a La Manche csatornát a francia feltaláló