Futó Barnabás, a gyanúsított védője még korábban elmondta: Szász Károly az ORFK Nemzeti Nyomozó Irodától kapott idézést, melyből annyi derült ki, hogy hol és mikor kell a gyanúsítotti kihallgatáson megjelennie. Ám az nem, hogy milyen ügyben.
Az ügyvéd nem hivatalosan úgy értesült: Szász Károlyt okirat-hamisítással gyanúsítja a rendőrség a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél történt megbízási szerződések megkötése miatt.
Futó Barnabás tudomása szerint Szász Károly 2003. július 16-i bántalmazása után nem sokkal Keller László volt közpénzügyi államtitkár feljelentése alapján nyomozás indult ismeretlen tettes ellen.
A feljelentés szerint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél teljesítés nélküli kifizetések történtek a belső munkatársaknak megbízási szerződés alapján, ez pedig csalás, hűtlen kezelés, illetve más bűncselekmények megalapozott gyanúját veti fel.