A bűnözői csoport a külföldről behozott személygépkocsik forgalomba helyezését az érdekeltségi körébe tartozó cég nevében végezte, a forgalomba helyezés feltételeként meghatározott regisztrációs adót nem fizették be, az erről szóló igazolást hamisították - olvasható Sipos Jenő közleményében.
Az ellenőrzés során a vámnyomozók Pest megye területén több helyszínen tartottak egy időben házkutatást, két embert adócsalás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki, és őrizetbe vették annak a cégnek az ügyvezetőjét, amelynek a neve alatt megtörténtek a forgalomba helyezések.