A Nemzeti Nyomozó Iroda Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzmosás Elleni Osztálya ez év tavaszán rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
2006. október 25-én hallgatták ki gyanúsítottként azt a magyar állampolgárt, aki 2003. szeptember és 2006. április között folyamatosan, összesen több mint 5 milliárd forint értékben vásárolt legálisan dollárt és eurót. A rendőrség szerint a férfi a valutát tovább értékesítette, gyakorlatilag valutaváltó tevékenységet folytatott, engedély nélkül.
A gyanúsított szabadlábon védekezhet.