Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatala két szolnoki férfival szemben.

A rendőrség honlapján az olvasható, hogy a két férfi egy céghálózatot működtetett, hogy főként internetes csalásokból származó pénzösszeget legalizáljanak, illetve tüntessenek el. A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, az okozott kár pedig több százmillió forint lehet.

A hálózatra a Készenléti Rendőrség összehangolt akcióban, egyszerre 19 helyszínen, csaknem 200 rendőr részvételével, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei bevonásával csapott le kedden Szolnokon és több környező településen.

A nyomozók lefoglaltak 83 millió forint készpénzt, ingóságokat, 22 gépkocsit, köztük több luxusautót 236 millió forint értékben.

Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket, valamint 500 millió forint értékben 16 ingatlant is. A lefoglalt, illetve zár alá vett vagyonelemek összértéke mintegy 850 millió forint.

A büntetőeljárásnak jelenleg 13 gyanúsítottja van. A bűnszervezetet irányító két szolnoki férfi mellett egy szintén szolnoki illetőségű informatikust is őrizetbe vettek, aki az illegális bevételek legalizálásában nyújtott segítséget. A nyomozóhatóság előterjesztést tett mindhárom férfi letartóztatására, amit az illetékes bíróság el is rendelt.

A szabadlábon védekező további 10 gyanúsított között szerepel ügyvéd, a strómanokkal kapcsolatot tartó személy, valamint irodai alkalmazottak.