A rendőrség két éve rendelt el nyomozást a Vertical Invest (VI) befektetéseivel kapcsolatban, a szövetkezet befektetőinek feljelentése alapján. A VI utáni nyomozást egyesítették egy 2002-es nyomozással, mivel a két ügyben személyi összefonódások voltak. A VI 2003. januárjában alakult, Budapesten és több vidéki városban irodákat hozott létre, ahol tagok toborzásába kezdett. Hirdetéseiben azt ígérte, ha tagként belépnek a szövetkezetbe, a szövetkezet által végzett beruházásokból a banki kamatot meghaladó hozamra tehetnek szert, méghozzá rövid időn belül.
A rendőrség szerint a szövetkezet megtévesztette befektetőit abban a tekintetben, hogy a beruházások milyen készültségi fokban állnak. Azt a téves látszatot keltették, hogy a beruházások alkalmasak az igen magas hozam megtermelésére. A toborzás eredményeként 1500 tag másfél milliárd forintot fektetett be a szövetkezetbe. A Vertical Invest az ígéretét teljesíteni nem tudta és valamivel több mint 850 tag esetében nem tudott elszámolni a befektetett összegekkel sem.
A pénz nagy részét felélték
Megállapítható volt, hogy a szövetkezet működésének hónapjai alatt kiterjedt gazdasági tevékenységet nem folytatott, a pénz egy részét kifizette - nagy kamattal - a korábban belépő szövetkezeti tagoknak, a nagyobb részét azonban felélte – közölte Liskány Csaba százados, a BRFK alosztályvezetője.
Mint mondta, összesen kilenc embernél volt megállapítható a bűncselekmény alapos gyanúja, nyolcan tagok illetve tisztségviselők voltak a szövetkezetben, egy ember pedig a szövetkezeten kívül állt. Velük szemben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás, számviteli rend megsértése, tőkebefektetési csalás volt megállapítható.
Klivinyi is gyanúsított
A hvg.hu úgy tudja, a gyanúsítottak között van az a Klivinyi Zoltán, akit a Vertical Invest-ügyben 2003. szeptemberében fogták el az ausztriai schwechati repülőtéren és még abban az évben novemberben hazahozták Magyarországra. A gyanúsítottak közül ő a „szövetkezeten kívüli”. Klivinyit elfogása után először előzetes letartóztatásba helyezték, majd a Budai Központi Bíróság 2004. május 12-én ötmillió forint óvadék ellenében megszüntette azt és házi őrizetbe helyezte a férfit.
A 42 éves üzletember 1987-ben Kanadába távozott. Később évekig élt az Egyesült Államokban, majd a nyolcvanas évek végén visszaköltözött Magyarországra, ekkoriban csempészettel, például kvarcórák „kereskedelmével” alapozta meg vagyonát, amit kezdetben budapesti szórakozóhelyekbe fektetett, az övé volt egyebek mellett a High Life diszkó. 1998-ban független jelöltként próbálkozott a III. kerületi önkormányzati választásokon, illetve Óbudára költöztek a nevéhez köthető médiacsoport lapjainak - az Esti Hírlap, a Penthouse erotikus magazin, valamint a Love & Sorry nevű női hetilap - szerkesztőségei.