Listaválasztás

Bárki gyanús lehet, aki nagy összegeket mozgat, különösen, ha készpénzben teszi, vagy szokatlan megbízásokat ad. A pénzintézeteknek ezeket jelezniük kell a hatóságoknak, Magyarországon az adóhivatalnak. A legutóbbi, 2016-os adatok szerint a NAV 8786 ilyen bejelentést kapott, és azok túlnyomó része bankoktól érkezett. A bejelentett ügyletekből 1743 a rendőrségen landolt, de jutott belőlük a Terrorelhárítási Központnak, az ügyészségnek vagy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak is. A gyanúra okot adó ügyletek végrehajtását a pénzügyi szolgáltatók vagy visszautasítják (de a jelzést a szándékról leadják), vagy felfüggesztik, lehetőleg úgy, hogy az ügyfél ne fogjon szimatot. Ha a gyanú nem igazolódik, a bankok végrehajthatják a tranzakciót, ha viszont igen, és nyomozás indul, a pénzt zárolják; 2016-ban 260 esetben tették ezt, több mint egymilliárd forint, hárommillió euró, közel egymillió dollár, valamint 60 ezer angol font mozgatását blokkolva.