A szállítók
Hétfőn kezdődött a Fővárosi Törvényszéken az eddigi egyik legjelentősebb, a vádirat szerint 18 milliárd forintos pénzmosási büntetőper, amelyben magyarországi és szlovákiai bankok érintettek – a nyomozás feltehetően az ő jelzéseik alapján indult. A pénzeket az OTP-nél, a szlovákiai VUB Banknál, az ottani Sberbanknál, a Tatra Banknál, a CSOB Banknál és a Slovenska Sporitelna Banknál nyitott számlákról utalták át 2013 és 2015 között elektronikus úton, főként távol-keleti cégeknek. Egy-egy számláról akár több mint 300 tranzakciót is indítottak, pár napos különbséggel. A készpénzben befizetett összegeket futárok szállították autókba rejtve több nyugat-európai államból. A vádirat szerint a pénzmozgatási rendszert a korábban Magyarországon élt, vietnami Nguyen Than Hai agyalta ki, akit aztán az USA-ban letartóztattak, mert összefüggésbe hozták egy kábítószer-kereskedő bandával. Az egyelőre nem bizonyított, hogy a vádiratban szereplő pénzek bűncselekményből erednének. A vád szerint a pénzmozgatást a vietnami megbízására egy egyiptomi pénzváltó, a józsefvárosi piacon dolgozó El-Shobaky Osama Helmy szervezte meg a cigarettacsempész-hálózatot működtető, szihalomi Máté Péter közreműködésével. El-Shobaky bíróságon ismertetett rendőrségi vallomása szerint kínai kereskedők legális hasznát szállították, váltották dollárra, majd utalták haza. A nyomozati iratok szerint az egyik szlovák bankból Amerikába is utaltak pénzt a vietnami férfi óvadékára.
