A Fővárosi Főügyészség nemrég újra indította a nyomozást a fizetésképtelenné vált Il Ferro Kft. ügyében, miután az iratokat bújó vámnyomozók olyan információkra bukkantak, amelyek közel 700 millió forint elsikkasztásán kívül csalás, pénzmosás és számviteli rend megsértésének bűntettét alapozzák meg.

A 2006 januárjától Budapesten, majd országszerte működő társaság azt ígérte ügyfeleinek, hogy a gépkocsijuk lízingdíját is fedező reklámdíjat fizet havonta, ha hirdetéssel felmatricázott autóikkal a szerződésben vállalt kilométert levezetik, és befizették a legkevesebb 180 ezer forintos regisztrációs díjat.

A bukás kódolva volt: a 2006 végére már 8 ezer klienssel büszkélkedő Il Ferro – egyébként büntetett előéletű – tulajdonosai a klienseiket javarészt a regisztrációs díjakból fizették ki. A fizetésképtelenséget már az új tulajdonos, a céget „végóráiban” megvásároló Körmendi Ákos jelentette be tavaly februárban.

Ekkor csalás gyanúja miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztálya nyomozást indított, de azt később – bűncselekmény hiányában – megszüntette. Az iratok azért kerültek később a vámnyomozókhoz, mert a rendőrségi eljárás során felmerült, hogy a cég megsértette a számviteli rendet. A gyanú szerint az ügyfelek által befizetett összegek jelentős részét kivonták a társaság vagyonából, majd a banki tranzakciók után készpénzben felvették azokat, amelyeket aztán a sajátjukként kezelték.

A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) Központi Bűnüldözési Parancsnoksága az Il Ferro tevékenységével kapcsolatban 2007. július 19-én ismeretlen tettessel szemben nyomozást indított számvitel rend megsértésének gyanúja miatt. A nyomozás eredményeként olyan bizonyítékokat sikerült beszerezni, amelyek alapján a nyomozás kiterjesztésre került más, a VPOP hatáskörébe nem tartozó további bűncselekményekre, így sikkasztásra és csalásra is.

A Fővárosi Főügyészség határozata alapján, csütörtökön több házkutatást tartottak, valamint a felkutattak és kihallgattak a sikkasztással, a csalással valamint a pénzmosással gyanúsítható személyeket is. Ennek eredményeként a pénzügyőrök az Il Ferro egyik volt tulajdonosát őrizetbe vették, valamint egy fő ellen körözést rendeltek el.

A rendelkezésre álló adatok szerint a kft. vezetői az ügyfeleik által befizetett összegek egy jelentős részét különböző módszerekkel kivonták a gazdasági társaság vagyonából. Azt banki tranzakciókat követően készpénzben felvették, majd a mintegy 700 millió forinttal a sajátjukként rendelkeztek.

A nyomozás jelenleg is nagy erőkkel folyik, különösen a gazdasági társaságból kivett pénzeszközök hollétének felderítése és biztosítása érdekében. Az eddig zárolt érték, ami nagy értékű gépkocsikból és ingatlanokból áll meghaladja a 100 millió forintot. A híresztelések szerint a vám- és pénzügyőröknek lesz még mit keresniük, ugyanis az elfogató parancs alatt lévő személy a hvg.hu tudomása szerint több százmillió forinttal távozott külföldre.