Elképzelhető, hogy minden idők legnagyobb elkövetési értékű magyarországi áfacsalására derült fény. Három magyarországi cég szlovákiai, romániai és németországi vállalkozásoknak „szállított” különféle árukat, kristály- és szaloncukortól mp3- és dvd-lejátszókon át kisméretű számítógépekig. Ezeket a „szállítmányokat” a vevők papíron át is vették, ellenértéküket átutalták. A „lepapírozott”, de ténylegesen nem létező szállítmányok után az exportőrök az APEH-től visszaigényelték az áfát, amelynek összegét az OTP Trade megelőlegezte számukra.
A tucatnyi gyanúsított többségét a számlázási láncolatban részt vevő cégek jellemzően magyar állampolgárságú ügyvezetői adják. Ha a gyanúból vád lesz, az közvetlenül érintheti az anyavállalat OTP Bank Nyrt. helyzetét is, hisz tízmilliárd forint a legnagyobb hazai bank esetében sem jelentéktelen tétel.
Az ügyet részletesen ismerteti a legfrissebb HVG.
Gigantikus áfacsalás gyanújával nyomoznak
„A rendelkezésre álló adatok és bizonyítékok alapján megállapítást nyert, hogy az OTP Trade Kft. a 2006. és 2007. évi áfabevallásaiban valótlan gazdasági eseményekről kiállított számlák áfatartalmának levonásba helyezésével igényelte vissza az általános forgalmi adót, illetőleg a fiktív számlák felhasználásával adófizetési kötelezettségét jogellenesen csökkentette” – áll a Vám- és Pénzügyőrség központi bűnüldözési parancsnokságának 2008. szeptember 10-én kelt jegyzőkönyvében.
Molnár Áron üzent Bóka Jánosnak: De, a Fidesz ilyen
Nyáry Krisztiánt is megihlették a Seszták-ügy kiásott milliárdjai és könyveket ajánlott hozzá
Tóta W.: „Ideje széttépni az ezüsthátú gorillát”
Transznisztria már rég az EU-ból él, a szakadár régió függetlenségének is annyi?
Soproni Tamás megtiltotta az önkormányzati cégeknek és intézményeknek az AI-képek használatát
Vitézy Dávid: Szigorítjuk a balatoni építkezések szabályait
A vízparti területeken nem lehet növelni a beépítettséget.
