A gyanú szerint a bűnszervezet tagjai hamis okmányokkal nyitottak bankszámlákat különböző országokban, ezeket részben internetes aukciós csalásokra, részben pénzmosásra használták. A nyomozók szerint a bűnszervezet bankkártyaadatok megszerzésével is foglalkozott, amelyek felhasználásával úgynevezett klónkártyákat hoztak létre, azokkal pedig jogosulatlan bankkártyás vásárlásokat végeztek.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) munkatársai házkutatást tartottak a bűnszervezet irányításával gyanúsított egyik román állampolgár budapesti tartózkodási helyén, ahol számítástechnikai és kommunikációs eszközök mellett bankkártya-hamisításhoz szükséges technikai eszközöket és nyersanyagokat is lefoglaltak.
Az osztrák rendőrség által kezdeményezett nemzetközi jogsegélykérelem teljesítésének keretében az NNI pénz- és bankkártya-hamisítás elleni osztályának munkatársai - osztrák rendőrökkel közösen - még kedden fogták el a két gyanúsítottat. Az európai elfogatóparancs alapján körözött két román állampolgárt előállításukat követően őrizetbe vették, velük szemben a további eljárást az osztrák rendőrség folytatja le.
