A vádirat szerint a vádlottak 2010-től egy ismeretlen, Szerbiában élő személy irányításával megkerestek veszteségesen működő szegedi, budapesti, kisteleki és sándorfalvi székhelyű cégeket.

A bűnszervezet vezetői által beszervezett új ügyvezetők névlegesen – alkalmanként 200-500 euróért – vállalták a tisztséget, de a megszerzett vagyonnal – jellemzően bakszámlákon levő pénzzel, valamint lízingelt, de még ki nem fizetett gépkocsikkal – a bűnszervezet magyarországi vezetője rendelkezett. A vagyontárgyak eladásából származó pénzt nem fizették be a cég számlájára, saját céljaikra fordították, elvonva a lízingbe adó vállalkozás vagy pénzintézetek fedezetét is.

A bűnszervezet e módszerrel tíz céget és a vagyonát tüntette el 2011 decemberéig, az elvont vagyon értéke 3 millió és 23 millió forint között volt.

A Szegedi Járási Ügyészség a vádlottakat bűnszervezetben, jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztással, tartozás fedezetének elvonásával, közokirat-hamisítással vádolja, és végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását kérte.