Egy Fejér vármegyei férfi irányította azt a hierarchikusan felépített bűnszervezetet, amelynek tagjai nagyfokú szervezettséggel, egymással titkos kommunikációs csatornákon érintkezve működtettek valós gazdasági tevékenységet nem folytató társaságokat. Az elkövetők a cégek élére stróman személyeket ültettek; kizárólagos céljuk az volt, hogy tényleges gazdasági tevékenység nélkül kiállított számlákat biztosítsanak a haszonhúzó társaságoknak. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek – írja közleményében a NAV.

Az ügyben egy válogatott jégkorongozó mellett más területen dolgozó, sikeresnek tartott üzletemberek is érintettek – értesült a Blikk.

A periodikusan változó vállalkozásokból felépített több szintű cégláncolat ügye kapcsán az országos akcióban 49 helyszínen kutattak, 29 gyanúsítottat hallgattak ki és 5 embert vettek őrizetbe. A NAV nyomozói, IT-szakemberek, revizorok, járőrök ingatlanokat, bankszámlákat zároltak, nagy értékű gépkocsikat és készpénzt foglaltak le több mint másfél milliárd forint értékben. A cégek a fiktív számlák áfatartalmát jogosulatlanul levonásba helyezték, ezzel különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak.