Nem létező dolgozóknak kiutalt pénzből vett jachtot egy budapesti kórház HR-ese

Lezárta a rendőrség a nyomozást egy budapesti kórház vezető beosztású humánpolitikai munkatársa ellen, aki az eljárás adatai alapján 2021-ben húsz olyan személyt rögzített munkavállalóként, akik valójában soha nem dolgoztak az intézményben. Ennek ellenére a bankszámláikra 11 hónap alatt több mint 246 millió forint bért és egyéb juttatást utaltak.

Az ötvenéves nő ellen 2022 májusában a kórház főigazgatója tett feljelentést. A nyomozók feltárták, hogy a gyanúsított a korábbi munkahelyén, egy másik egészségügyi intézményben egy beosztottja segítségével szintén fiktív alkalmazottakat vett fel, és 51 embernek csaknem 332 millió forintot utalt át 2016 és 2021 között.

https://youtu.be/u83eZJGeUVs?si=XEHr8938NQfHvZB9

Az utalásokhoz használt bankszámlák nyitását a HR-es férje és egy másik férfi intézte strómanokon keresztül, akik a rendőrség szerint tisztában voltak azzal, hogy bűncselekményben segédkeznek, és ezért anyagi ellenszolgáltatást kaptak. Összesen 49 embert hallgattak ki a BRFK gazdaságvédelmi nyomozói pénzmosás bűntett megalapozott gyanújával.

A négy szervezőt bűnszövetségben és üzletszerűen, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntett miatt hallgatták ki. A HR-est ezenkívül pénzmosással és hamis magánokirat felhasználásával, a férjét pedig pénzmosással is gyanúsítják. A rendőrök a hamis iratok mellett két autót, négymillió forintot és egy jachtot is lefoglaltak.

A gyanúsítottak szabadlábon védekeznek, a rendőrök a nyomozás iratait megküldték az ügyészségnek.

Korábban Zalaegerszegen ugyancsak pénzmosás miatt felfüggesztett börtönre ítéltek két nőt, akik olyan bankszámlákat nyitottak, ahová hamis iratokkal megszerzett világháborús jóvátételi pénzek érkeztek a német államtól. Ebben az ügyben azonban nem sikerült megállapítani a bűncselekmény kitervelőinek kilétét.