A NAV és a TEK pénzmosás gyanújával kapcsolta le az ukrán állami pénzszállítmányt

Pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) abban a nemzetközi diplomáciai botrányt kavart ügyben, amelyben az ukrán külügyminiszter azt állítja, hogy Ukrajna két pénzszállító autóját a magyar hatóságok lefoglalták, hét ukránt pedig elfogtak.

„A magyar hatóságok hét ukrán állampolgárt túszul ejtettek Budapesten. Az okokat még nem tudjuk, ahogy azt sem, hogy hol tartózkodnak a banki alkalmazottak, mert nem tudunk kapcsolatba lépni velük” – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban, hozzátéve:

Az történt, hogy Magyarország túszokat szed, és pénzt rabol. Ha ez az az erő, amiről a nap folyamán Orbán Viktor beszélt, akkor ez egy bűnözői banda ereje. Ez állami terrorizmus és zsarolás.

Ukrán vádak szerint Magyarország túszul ejtett hét ukrán banki alkalmazottat

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok csütörtökön „túszul ejtették” az ukrán állami tulajdonban lévő Oscsadbank hét alkalmazottját. Kijevi közlések szerint a pénzszállítók két járművében jelentős értékű arany és készpénz volt.

Szibiha szerint Kijev már hivatalos jegyzékben követelte az ukrán polgárok szabadon bocsátását Magyarországtól, emellett Ukrajna értesítette az Európai Uniót is az esetről. Kijevi közlés szerint a pénz – 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany – az ukrán állami Oscsadbanké volt, Bécsből jogszerűen vitték Ukrajnába.

A NAV közléséig a magyar fél nem szólalt meg az ügyben. Az adóhatóság is csak szűkszavúan nyilatkozott, annyit közölt, hogy március 5-én hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot, és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő a Terrorelhárítási Központ (TEK) embereivel együttműködve.

Azt a NAV is elismerte, hogy az elfogott járművekkel Ausztriából tervezetten szállította Ukrajnába az értékeket, de arra nem adott magyarázatot, hogy hol és milyen összefüggésben merült fel az ügylet miatt a pénzmosás gyanúja. Azt is írták viszont, hogy

csak idén eddig több mint 900 millió amerikai dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Megjegyezték azt is, hogy a nyomozást a büntetőjogi eljárásról szóló törvényt betartva, a TEK közreműködésével végzik. Az eljárás megkezdésekor azonnal értesítetté az ukrán konzuli szolgálatot, ahonnan azonban a közleményük kiadásáig nem kaptak visszajelzést. A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt a NAV szerint.

Az utóbbi napokban gyorsan és vészesen romlanak a magyar–ukrán kapcsolatok. A magyar kormány szerint Ukrajna politikai okokból nem hajlandó felújítani az orosz olaj Magyarországra és Szlovákiába a Barátság-vezetéken. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig csütörtökön megfenyegette Orbán Viktort. Zelenszkij fenyegetésről, és az ukrán „állami banditizmusról” a miniszterelnök hosszan beszélt pénteken reggel a Kossuth rádióban is:

Orbánnak nem esett jól Zelenszkij fenyegetése, ukrán „állami banditizmust” emleget, jöhet újra a benzinárstop, és itt a terrorveszély is

A kormányfő szerint nem teljesítik az ukrán követeléseket, „akkor sem, ha zsarolnak és akkor sem, ha életveszélyesen megfenyegetnek”. Orbán Viktor a Kossuth rádióban beszélt arról is, hogy ha muszáj, lesz megint benzinárstop.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: HVG/ Túry Gergely