Számlagyár és pénzmosodák: tizennégyen előzetesben

Az egyik társaság a nyomozás adatai szerint egy hamis számlákat kibocsátó számlagyárat üzemeltetett, a másik pedig egy rendkívül szövevényes céghálózatot hozott létre, egy többmilliárdos adócsalás leplezésére. Az előbbi ügyben a Vám- és Pénzügyőrség munkatársai az elmúlt héten derítették fel egy kecskeméti központú számlagyárat tevékenységét leplezte le az elmúlt héten. Az  eddigi adatok szerint a gyanúsítottak 2004. óta folyamatosan bocsátottak ki fiktív számlákat 8 cég nevében. E számlákat a befogadó 50 cégnél felhasználták az adóbevallásaikban, s ezzel az állami adóbevételt több mint 300 millió forint áfa-összeggel csökkentették. A vámnyomozók ebben az ügyben 40 helyszínen hajtottak végre házkutatásokat, 110 pénzügyőr részvételével, ennek eredményeként összesen százmillió forint értékben foglaltak le járműveket és ingatlanokat, 6 embert pedig a bíróság előzetes letartóztatásba helyezett.

Ugyancsak az elmúlt héten hajtottak végre a vámnyomozók egy másik, öt megyére kiterjedő akciót is, melynek a célja egy kecskeméti lakos által irányított - adócsalás és pénzmosás céljára létrehozott - bűnszervezet felszámolása volt. A bűnszervezet különböző papír- és műanyagipari alapanyag beszerzését végezte, amit egy szlovákiai bejegyzésű cég vásárolt meg más uniós országokból, a megvásárolt alapanyag pedig egy legális magyarországi céghez került. Ugyanakkor az alapanyagot ,,papíron" nem közvetlenül a gyártóhoz számlázták le, hanem a szlovák cég több, egymástól látszólag elkülönülő, fiktív gazdasági társaságnak számlázta le, amely társaságok aztán további fiktív gazdasági társaságoknak számlázták azt tovább. A láncolatban lévő cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak, a bonyolult céghálózat fenntartásával tehát - a pénzügyőrök gyanúja szerint - a forgalmi adó megfizetését akarták elkerülni, illetve leplezni a vagyonuk eredetét.

A bűnszervezet 98 cégből álló cégrendszerével mintegy 10 milliárd forintnak megfelelő eurót utalt ki 2008. elejétől ilyen termékbeszerzésre, és az összetett cselekménysorozat felderítésének eredményeként 2,3 milliárd Ft összegű ÁFA adócsalást és pénzmosás bűncselekményt állapított meg a vámhatóság. A pénzügyőrök 29 helyszínen tartottak házkutatást, melyek során jelentős értékű személygépkocsikat, kamionokat, ingatlanokat, valamint készpénzt és műanyagipari alapanyagot foglaltak le, összesen 400 millió Ft értékben. 197 bankszámlát zároltak, a bűnszervezet irányítóját és további hét tagját pedig a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. Mindkét bűncselekménynél kiderült, hogy az elkövetők bűnszervezetben tevékenykedtek, s a felmerülő egyes feladatokat felosztották egymás között.