Fogtak a NAV-osok pár áfacsalót

A klasszikus áfacsalás minden eleme megvolt: cukrot, tejet, étolajat pörgettek, cégeket vettek és elaltattak, nem vagy fiktív adóbevallást adtak be, százmilliókat tettek zsebre most lebukott adócsalók.

  • hvg.hu hvg.hu
Fogtak a NAV-osok pár áfacsalót

Egy legalább 320 millió forint áfát elcsaló szervezet tagjait csípte fülön az adóhivatal. A NAV közleménye szerint az év elején indult elektronikus árukövető rendszer (EKÁER) adatai szerint egy román férfi irányításával működő elkövetői kör megközelítőleg háromszázötven kamion élelmiszert, főként cukrot, tejet és étolajat hozott be az országba áfa megfizetése nélkül. A bűnszövetség irányítója és három társa előzetes letartóztatásban van.

A román irányítóhoz köthető cégek Lengyelországból, Szlovákiából és Romániából szerezték be az élelmiszer-ipari termékeket, amelyeket itthon a bűntársak által működtetett gazdasági társaságokon keresztül hoztak forgalomba az áfa megfizetése nélkül. Az így elért alacsony árral a jogkövető piaci riválisok nem tudtak versenyezni. (Ugyanezt mondta a lassan két éve az áfabotrányt kirobbantó Horváth András, akit azonban a NAV feljelentett.) A hivatal szerint a vevők elsősorban belföldi nagykereskedők, és ipari cukorfelhasználók voltak.

Az EKÁER bevezetését követően az elkövetői kör úgy próbált igazodni a megváltozott feltételekhez, hogy biztosítéknyújtástól mentes, KOMA adatbázisban szereplő (praktikusan köztartozásmentes) cégeket szerzett meg, és ezeket időszakonként cserélgetve próbálták kijátszani a rendszert. A társaságok vagy minimális belföldi értékesítést vallottak, vagy fiktív adatokat szerepeltettek bevallásukban, de előfordult, hogy egyáltalán nem tettek adóbevallást. (Hasonló praktikáról beszélt Horváth András is.) A nyomozás jelenlegi adatai szerint több mint 320 millió forint áfát csaltak el. A bizonyítékok folyamatos kiértékelésével ez az összeg várhatóan tovább emelkedik.

Az ügyben a NAV észak-alföldi pénzügyi nyomozói adórevizorokkal kiegészülve az ország négy megyéjében, több mint húsz helyszínen tartottak akciót. A bűnszövetség irányítójától négy és félmillió forint értékű készpénzt lefoglaltak, és tizenegy bankszámlát zároltak. Az akció napján a pénzügyi nyomozók információja alapján a pénzügyőrök Győrnél 24 tonna cukorszállítmányt kapcsoltak le.

A pénzügyi nyomozók nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, közülük négyen előzetes letartóztatásba kerültek. A nyomozás bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és magánokirat-hamisítás miatt folyik.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

Megszavazták a módosított költségvetést, de Budapest csak időt nyert, életet nem - közvetítésünk a Fővárosi Közgyűlés üléséről

Megszavazták a módosított költségvetést, de Budapest csak időt nyert, életet nem - közvetítésünk a Fővárosi Közgyűlés üléséről

A július 1-i határidő előtti utolsó pillanatban, a hétfői rendkívüli közgyűlésen dőlt el, hogy a fővárosi képviselők kiigazították a már korábban, konszenzussal elfogadott 2025-ös költségvetést, így van újra érvényes büdzséje a fővárosnak – év végéig. Ha nem így lett volna, durva korlátozásokkal és pénzügyi nehézségekkel járó állapotra kellett volna készülni.