Magyarországon csak néhány szektorban írják elő törvények az üzletfelek hátterének megfelelő átvilágítását, mégis egyre több vállalkozás helyez hangsúlyt az úgynevezett compliance területre, vagyis az irányadó törvényi, szervezeti és olykor erkölcsi-társadalmi szabályoknak való megfelelésre. A compliance kockázatok azon jogi, illetve hatósági szankcióknak, pénzügyi veszteségeknek, vagy pedig a jó hírnév elvesztésének következményei, melyet a szervezet szenved el, amennyiben nem felel meg a fent nevezett kötelmeknek.
Egy cég átvilágításakor kiemelt hangsúlyt kap a tulajdonosi szerkezet vagy a háttérben álló magányszemélyek azonosítása. Hiszen a tulajdonos az, aki vagyonát befekteti, illetve a cég működésével kapcsolatos alapvető döntéseket meghozza, és ő az, aki – társasági formától függően – anyagi és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik a cég megfelelő működéséért.
A pontos tulajdonosi struktúra ismerete azért is érdekes, hiszen nem mindegy, hogy ki áll valójában a háttérben, hány vállalkozást virágoztatott fel, vagy épp hagyott csőd vagy felszámolás alá kerülni.
A Bisnode Magyarország Kft. elemzéséből kiderül, hogy a közel 500 ezer működő magyar társas vállalkozás csaknem 96,4 százalékáról elérhető valamilyen mélységű tulajdonosi információ, és a cégek több mint 60 százalékánál a tényleges magánszemély tulajdonos személye egyértelműen meghatározható.
A magyar vállalkozások több mint negyedénél viszont nem lehetséges a tényleges tulajdonosok egyértelmű azonosítása.
A vállalkozások térképének legsötétebb foltjai Nógrád, Fejér és Csongrád megyében vannak, ahol az összes bejegyzett működő cég kevesebb mint 50 százalékánál határozható meg a tényleges tulajdonos pontos tulajdonosi részesedés mellett.
Az adatokból jól látszik, hogy a nagyobb létszámmal, illetve magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozások esetében megugrik a külföldi cégek tulajdonában lévő vállalkozások, másrészt a bejegyzett tulajdonosi információval nem rendelkező társaságok aránya. Előbbi egyértelműen a magyar piacon szép számban jelen lévő multikra utal, míg utóbbi jól mutatja a magyar tőzsdén jegyzett nyrt.-k helyét a gazdaságban.
