EUDR: szinte mindenkit érint, mégis csak kevesen készültek fel rá
A nagyvállalatoknak ez év végétől, a kis- és középvállalkozásoknak 2026 júliusától kell eleget tenniük az előírásoknak.
A fekete könyvelést egyértelműen bizonyító eszközt nyújtott be a Fővárosi Főügyészség kedden a Quaestor-ügyben – közölte a fővárosi főügyész szerdán.
Ibolya Tibor szerint az úgynevezett számlakövető elektronikus rendszerről van szó, amelyet a Quaestor-ügytől elkülönített, pénzmosás miatt folyamatban lévő nyomozás során sikerült a kirendelt szakértőnek helyreállítania. A számlakövető a már vád tárgyává tett cselekményeknek is fontos bizonyítéka – jelezte.
A Quaestor csoportnál 2000. július 1-től a számlakövető elektronikus rendszert használták valamennyi bizonylat, továbbá a szabályosan, vagyis bizonylattal, és a szabálytalanul, vagyis bizonylat nélkül végzett pénzmozgás, a be- és kifizetés nyomon követésére.
Az elektronikus rendszer lekérdezési lehetőségeit használva egyszerűen és gyorsan megállapítható, hogy a Quaestor-csoporthoz tartozó gazdasági társaságoknak egy adott időszakban ténylegesen milyen költsége merült fel, azokat kifizették-e, és ha igen mikor, milyen módon. Ezt a főügyész tájékoztatása szerint a tárgyaláson az eljáró ügyész be is mutatta.
A számlakövető rendszerrel az ügyészség szerint ugyanilyen egyszerű azt is megállapítani, hogy mikor, ki vett fel bizonylat nélkül készpénzt.
A csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba, a cégcsoport vezetője és társai ellen indított büntetőper tárgyalása tavaly júliusban kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.
Tarsoly Csaba a bíróságon korábban azt állította, hogy ő és társai egy koncepciós per főszereplői.
