Kihívások és lehetőségek – mire számítanak az európai vállalkozások?
Összességében pozitív növekedési kilátásokról számoltak be az európai vállalkozások az Eurobarométer friss felmérése szerint.
Évek óta tartó nyomozás után egy bennfentes vallomása révén sikerült áttörést elérni a cum-ex ügyletek néven a német nyilvánosságban is ismert ügyben.
A feltételezett csalók a törvényi szabályozás 2012-es megváltoztatásáig osztalékfizető (cum) és osztalékot nem fizető (ex) részvények adásvétele révén kétszeresen igényelhették vissza a tőkejövedelem után fizetendő adót.
Eddig több mint 50 bankár, bróker és ügyvéd ellen indítottak büntetőeljárást és száznál is több pénzintézetnél és alapkezelőnél tartottak házkutatást, mindez azonban a bennfentes több hónapig tartó, magas szintű pénzügyi előadás-sorozatnak beillő vallomása révén csupán előjáték ahhoz képest, ami most következhet - mondták az SZ, az NDR és a WDR forrásai.
Az észak-rajna-vesztfáliai tartományi bűnügyi hivatal szervezett bűnözés és adócsalás elleni osztályán folytatott nyomozásról az eljárás érdekeire hivatkozva hivatalosan nem közöltek részleteket.
Walter Borjans tartományi pénzügyminiszter a tényfeltáró munkacsoportnak csupán annyit mondott, hogy az ügyek ugyan hosszadalmasak és rendkívül összetettek, de arra lehet számítani, hogy további bankokat és a csalásokban közreműködő egyéb szereplőket lehet majd megbüntetni a milliárdos nagyságrendű jogosulatlan adó-visszatérítés miatt.
Az SZ, az NDR és a WDR szerint a közeljövőben újabb házkutatásokat végeznek majd, és letartóztatások is lehetnek.
Az ügyben érintett lehet az egyik legnagyobb svájci pénzintézet, a UBS és az időközben átalakult észak-rajna-vesztfáliai tartományi bank, a WestLB. Az ügyletek központjában a bankok mellett egy nagyjából 10-15 brókerből álló csoport állt, akik fejenként százmillió eurós nagyságú illegális jövedelemre tettek szert.
A beszámoló szerint egyikük a csalással szerzett pénzből vásárolt többek között egy luxusjachtot, amelynek a Cum-Ex nevet adta.
