Egy 2015-ös uniós direktíva alapján ők is kiemelt közszereplőnek minősülnek, ami egy sereg ellenőrzést és megkötést kéne jelentsen pénzügyi szolgáltatói területen – elvileg. Az e heti HVG foglalkozik a rájuk vonatkozó egyes szabályokkal és azok problémáival.

A politikusok rokonai, barátai üzlettársai előszeretettel ismételgetik, hogy nem közszereplők, ha a vagyonosodásukról vagy necces üzeteikről van szó. Ám ezt elvileg nem tehetnék: egy 2015-ös uniós pénzügyi szolgáltatói direktíva politikailag exponált személyeknek nevezi őket (a magyar jog kiemelt közszereplőknek). Nekik jelezniük kell a pénzügyi szolgáltatóknak a különleges státuszukat. De mindenki ebbe a körbe tartozik, aki olyan hatalommal és/vagy pénzzel rendelkezik, amely befolyásolhatja a kormányt, a politikát, az állam megrendeléseit. Mészáros Lőrinc például a kiemelt közszereplő mintapéldánya – neki minden pénzügyi művelet előtt nyilatkoznia kell, honnan származnak a pénzeszközei. Az e heti HVG azokkal a listákkal foglalkozik, amelyek arra szolgálnak, hogy segítsen a bankoknak, pénzintézeteknek leellenőrizni az érintetteket. A HVG által ellenőrzött nyilvános adatbázisban mindenesetre nem szerepel Mészáros Lőrinc, Orbán Ráhel és Tiborcz sem, de több, ingyenes és fizetős adatbázis is létezik.

Hogy ez mit okoz és milyen következményekkel jár, az e heti HVG-ben olvashatja el.

©

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Pikó: Belassult a nyomozás, valaki rálépett a fékre

Pikó: Belassult a nyomozás, valaki rálépett a fékre

Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő

Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő

Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő

Komplett antennarendszert épített ki két kórházban a tévéket adományozó szerelő

Jött három videó a Huawei Mate 30 Próról, több pletykát is megerősítettek vele

Jött három videó a Huawei Mate 30 Próról, több pletykát is megerősítettek vele

Távozik Farkas Ádám az Európai Bankhatóság éléről

Távozik Farkas Ádám az Európai Bankhatóság éléről

Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon

Magyarázza a MÁV, miért maradt ki négy vonata is egyetlen napon