Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
Hiányosságokat tárt fel a KDB Bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzési tevékenysége kapcsán a Magyar Nemzeti Bank, ezért összesen több mint 20 millió forint bírságot szabott ki rá.
A jegybank közleménye szerint a KDB Bank számos gyanús ügyletet nem, vagy nem haladéktalanul jelentett be, illetve nem tett ismételt bejelentést az illetékes hatóságnak, továbbá nem megfelelően működtette belső ellenőrzési és információs rendszerét, belső védelmi vonalait. A Nemzeti Bank 2017. július 1-jétől a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.
Az MNB szerint a KDB Bank egyes pénzmosásgyanús tranzakciók esetében elmulasztotta teljesíteni (ismételt) bejelentési kötelezettségét az illetékes hatóság felé, továbbá többször is nem haladéktalanul jelentette az ilyen eseteket.
