Kihívások és lehetőségek – mire számítanak az európai vállalkozások?
Összességében pozitív növekedési kilátásokról számoltak be az európai vállalkozások az Eurobarométer friss felmérése szerint.
Valótlan tartalmú vállalkozásfejlesztési pályázatokkal csalt el milliárdos hitelösszeget egy 12 fős nyugat-dunántúli bűnszövetkezet. Az esetről a NAV számolt be Facebook-oldalán, közzétéve a gyanúsítottak elfogásakor készült videofelvételeket is. Az adóhatóság szerint a 12 gyanúsított közül két ember letartóztatását már el is rendelte a bíróság.
A társaság egyik tagja az elmaradott régiókban működő vállalkozások fejlesztésére szolgáló kamatmentes hitelprogramot igyekezett megcsapolni úgy, hogy kamucégekkel pályázott. Annak érdekében, hogy elrejtse kilétét, egy londoni lakcímet is bejegyeztett, a szálakat pedig egy pénzügyi szakember ismerősével mozgatta itthonról.
Az összesen hét kamucég új robottechnikai eszközök beszerzésére pályázott a nulla százalékos hitelért. Az elnyert pénzből pedig
a bűnszövetséget irányító férfi szlovák cégétől vásároltak többszörösen túlárazott, rég elavult technológiájú robotkarokat.
Ezekről kiderült, hogy már egy évtizede nem gyártják, a benyújtott dokumentációk, a rajtuk lévő gyártási számok és címkék is hamisítványok voltak.
A NAV szerint a valótlan szerződések, teljesítési igazolások és számlák alapján a hét cég egyenként 150 millió forintot hívott le jogosulatlanul, a pénzt pedig közvetlenül a beszállítónak, vagyis a szlovák cégnek utalta ki a bank.
A kérdéses, sosem használt robotkarok a NAV felvételén
NAV
A pályázó társaságok valós tevékenységet sosem végeztek a robotkarokkal, a társaságok java részét azóta fel is számolták vagy végelszámolták. A vállalkozások és az élükre ültetett strómanok szerepe pusztán annyi volt, hogy a lehívott hitelösszegeket – pár tízezer forintos jutalékért – átjátsszák a bűnszervezet irányítójának.
A rajtaütés során a nyomozók autókat, értéktárgyakat és készpénzt foglaltak le, és ingatlanokat is zároltak, de a fenti videófelvételen fegyvernek tűnő tárgyak is előkerülnek, amik láthatóan nem a NAV akciócsoportjának eszközei.
A jelenlegi adatok alapján a bűncselekménnyel okozott teljes, egymilliárd forintot meghaladó kár megtérül. A gyanúsítottak vallomásai alapján képbe került egy ismeretlen budapesti férfi is, aki a strómanok felhajtásáért felelt, az őt alkalmazó cég telephelyét az Online Számla rendszer segítségével azonosították, majd az adóhatóság Merkur bevetési egysége ütött rajta.
A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz. A csalás irányítói letartóztatásban vannak, a strómanok felhajtója bűnügyi felügyelet alá került. Az elkövetők akár 10 évet is kaphatnak – írták.
