A francia pénzügyi ügyészség 160 embere kutakodik 6 bank és pénzintézet adócsalási ügyében Párizsban, ahol német ügyészek is szorgoskodnak, mert külföldi ügyfelek is bőven vették igénybe a BNP Paribas, a Société Générale és a többiek pénzügyi szolgáltatásait az adózás elkerülésére.

“Sokáig elhúzódhat ez a vizsgálat, mert olyan komplex pénzügyi konstrukcióról van szó, amely hatalmas információmennyiséget jelent. A kedd óta tartó helyszíni vizsgálat során olyan sok információhoz jutottunk, hogy azok elemzése hosszabb időt vehet igénybe” – nyilatkozta a párizsi Les Échos című gazdasági lapnak az egyik pénzügyi ügyész, aki nem árulta el a nevét. Annyit viszont elmondott, hogy amíg Franciaországban 1 milliárd euró fölötti adócsalás ügyében nyomoznak, Németországban viszont ez az összeg meghaladja a 35 milliárd eurót is. Ezért dolgoznak most német ügyészek is Párizsban.

Francia ügyészek viszont Frankfurtban kutakodnak, ahol a BNP-Paribas ottani bankfiókját ellenőrzik. A ravasz konstrukció lényege épp az – magyarázza a pénzügyi ügyész, hogy devizakülföldinek kell lennie annak, aki ezt a különleges banki szolgáltatást igényli. Másképp bírálja el ugyanis a devizakülföldieket a jog adózás szempontjából. Így az éves nyereség nem adóköteles, ha az adózás pillanatában az ügyfél nem a saját számláján tartja a pénzét, hanem azt ideiglenesen a bank felügyeletére bízza. Ezzel a jogi átruházással óriási pénzeket lehet megtakarítani. Miután az adóbevallás elkészült, a pénzek természetesen visszakerülnek az ügyfél számlájára. A “spórolt” pénzen pedig osztozik az ügyfél és a bank. Mindenki jól jár – kivéve az államot, illetve az államokat, amelyek sok milliárd eurós adóbevételtől esnek el.

Ez a nevezetes cum-ex botrány, amelyet egy európai médiacsoport már hat éve leleplezett. Több százmilliárd euróról is szó lehet, de konkrét vizsgálat eddig nem nagyon folyt.

Politikai szálak

Nathalie Goulet centrista szenátor egyenesen azzal gyanúsította meg a párizsi kormányzatot, hogy tudatosan lassítja a vizsgálatot, és hanyagolja el ezt az adócsalási botrányt, miután az érintettek gazdag és befolyásos polgárok. A szenátor arra is utal, hogy közel-keleti szála is lehet az ügynek, hiszen Katar és más államok is éltek ezzel a megoldással.

Katar pénzügyeinek piszkálása Franciaországban igencsak kényes téma, hiszen vizsgálat folyik Nicolas Sarkozy exelnök és Michel Platini volt FIFA-alelnök ellen amiatt, hogy megszerezték az emírségnek a 2022-es futball-világbajnokságot. Cserében az emírség megvette a Paris Saint-Germain futballcsapatát, amely így feltőkésítve olyan világsztárokat tudott megvásárolni, mint Mbappé, Messi vagy Neymar.

A szenátor azzal vádolja a Macron kormányzatot, hogy elmulasztotta a pénzügyi egyezmények felülvizsgálatát Katarral és más közel-keleti államokkal, amelyek érintettek lehetnek ebben a pénzügyi botrányban.

Németországban azért érzékeny kérdés ennek az adócsalási ügynek a vizsgálata, mert érintett lehet Olaf Scholz kancellár is, akinek eddig már háromszor kellett eskü alatt vallani ebben a kacifántos adócsalási ügyben.