Fiktív számlákkal csalt el 925 millió forint áfát egy háromtagú bűnbanda

Az ügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt indítványozta három ember letartóztatását – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség. 

Az indítvány szerint a 48 és a 68 éves budapesti férfi, valamint az 57 éves gyáli nő egy bűnszervezetet irányított, amely a bűnös tevékenységükbe bevont vállalatokból „számlagyárat” alakított ki. 

A számlázási láncban szereplő cégek valós gazdasági tevékenységet nem végeztek, szerepük abban merült ki, hogy a bűnszervezet irányítását a legfelsőbb szinten ellátó budapesti cég névleges ügyvezetője olyan számlákkal tudja a fizetendő általános forgalmi adóját csökkenteni, amelyek adótartalmát nem fizették meg.

Az egyes feladatköröket, így a számlázást, a banki ügyintézéseket, a készpénzfelvételt, az adminisztrációt és a könyvelési feladatokat hosszabb időn keresztül, előre meghatározott hierarchikus rendben osztották fel a bűnszervezet tagjai között.

A fiktív számlákon szereplő szolgáltatások szerződés szerint végzett telephelyi takarításról vagy munkáról szóltak, a cégek közti pénzmozgások havi szinten 100 millió forintos összeggel történtek. A bűnszervezet ezzel 2021 májusa és 2024 júniusa között összesen 925 millió forint vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.  

Az ügyészség a bűnszervezet őrizetben lévő három tagjának letartóztatását a szökés, az elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta. 

Nyitóképünk illusztráció.