Több maffiacsoport is érintett abban az 520 milliós eurós (212 milliárd forintos) áfacsalási ügyben, amelyet uniós ügyészek vizsgálnak – írja a Politico. A bűnszervezetek több mint 1,3 milliárd euró (530 milliárd forint) értékben állítottak ki számlákat, a csaló vállalatok a „körhintacsalás” néven ismert rendszerben kértek visszatérítést a nemzeti adóhatóságoktól.

A lapnak egy, az ügyet ismerő névtelen forrás azt mondta: a nyomozás középpontjában az olaszországi Camorra és Cosa Nostra maffiacsoportok állnak.

Az Európai Ügyészség (EPPO) közlése szerint a „Moby Dick” fedőnevű nyomozás keretében csütörtökön 160 házkutatást tartottak több uniós országban, köztük Bulgáriában, Horvátországban, Cipruson, Csehországban, Olaszországban, Luxemburgban, Hollandiában, Szlovákiában és Spanyolországban, valamint nem uniós országokban. Csak Olaszországban az ügyészek 129 bankszámlát fagyasztottak be, valamint 192 ingatlant, 44 luxusautót és hajót foglaltak le.

Az EPPO szerint az Európai Unió évente mintegy 50 milliárd eurót veszít az ilyen típusú pénzügyi bűncselekmények miatt, amelyek aztán más típusú bűncselekményekbe áramoltatják a pénzt. Összehasonlításképpen: az EU Kábítószerügynöksége szerint a blokk illegális kábítószer-kereskedelme évente mintegy 30 milliárd eurót tesz ki.