Nagy bajban lesznek az offshore-lovagok, ha ezt egyszer bevezetik
5 perc
2020.02.28. 05:00
A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.
A tényfeltáró, oknyomozó cikk elkészítése az egyik alapos indok arra, hogy az újságírók megismerjék a gazdasági társaságok vagy bizalmi vagyonkezelők, illetve alapítványok mögött álló végső tulajdonosok kilétét – ez áll abban az uniós irányelvben, amely jelentősen módosítja a pénzmosásról szóló szabályozást. E szerint 2021 tavaszától egységes, közös adatbázisból, az interneten keresztül lehet majd megtudni az efféle információkat. A részletszabályt némiképp egyszerűsítve ebbe azoknak az adatai kerülnek be, akik legalább 25 százalékban tulajdonosai valamely szervezetnek, illetve érdemben befolyásolják benne a döntéshozatalt. Ha ilyen személy nem lelhető fel – mert állami társaságról vagy akár több száz kistulajdonosról van szó –, akkor az ügyvezetők számítanak „tényleges tulajdonosnak”. A lényeg, hogy ezután az Európai Unióban ne rejtőzködhessenek a vállalatok és vagyonok tényleges tulajdonosai, legyenek akár politikusok, akár kábítószer-kereskedőket, terroristákat támogató személyek.