A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az Il Ferro Kft. gazdasági működését érintő, bűncselekmény elkövetését feltételező bejelentés alapján rendelt el nyomozást csalás gyanúja miatt 2007. május 2-án. A BRFK a nyomozás elrendelése előtt hivatalból vizsgálta, hogy a mintegy nyolcezer autós ügyféllel szerződést kötő Il Ferro ügyében történt-e bűncselekmény, és a beszerzett információk alapján döntöttek a nyomozás elrendeléséről május elején. A fokozott ügyészi felügyelet mellett folytatott nyomozás során igazságügyi könyvszakértőt rendeltek ki, a véleménye július elején érkezett meg a rendőrséghez.

A BRFK 2007. július 19-én tudatta: a rendőrök és ügyészek a szakvélemény áttanulmányozása után egyetértettek abban, hogy csalás nem állapítható meg, de a számvitel rendje megsértésének és az adócsalásnak a gyanúja igen, így ezek vonatkozásában az iratokat az illetékes nyomozó hatósághoz, a vám- és pénzügyőrséghez küldte meg a BRFK.

Ennek alapján a VPOP 2007. július 23-án nyomozást rendelt el számvitel rendjének megsértése vétség elkövetése gyanúja miatt az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban.

A VPOP hétfői közlése szerint a tényállás maradéktalan tisztázása és az eseteleges büntetőjogi felelősség megállapítása végett - figyelemmel az elkövetéssel érintett sértettek nagy számára -, 3.400 tanú kihallgatása is szükségessé vált.

Az eljárás folyamán beszerzett bizonyítékok alapján összesen hat embert hallgattak ki sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint a számviteli rend megsértésének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás során nagy értékű ingatlanokat és személygépjárműveket foglalt le a pénzügyőrség, több mint százmillió forint értékben.

VPOP tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 30 tanú kihallgatása még tart, ezután - még ebben a hónapban - a nyomozást iratismertetéssel és vádemelési javaslattal fejezi be a vám- és pénzügyőrség.

A pénzügyőrök 2008. február 14-én és 21-én őrizetbe vették az ügyben az Il Ferro két tulajdonosát. A büntetőeljárásról szóló törvény szerint a nyomozás legfeljebb a meggyanúsítástól számított két évig terjedhet, utána meg kell szüntetni az eljárást vagy vádat kell emelni az ügyben.

Az autóreklámokkal foglalkozó cég 2007. február vége óta nem fizetett ügyfeleinek, az érintett autósok még abban az évben, július elején pertársaságot alapítottak.