szerző:
hvg.hu

Még ebben a hónapban lezárja a vám- és pénzügyőrség az autóreklámokkal foglalkozó Il Ferro Kft.-vel kapcsolatban még 2007. július közepén indított nyomozást - közölte az MTI érdeklődésére a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP).

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az Il Ferro Kft. gazdasági működését érintő, bűncselekmény elkövetését feltételező bejelentés alapján rendelt el nyomozást csalás gyanúja miatt 2007. május 2-án. A BRFK a nyomozás elrendelése előtt hivatalból vizsgálta, hogy a mintegy nyolcezer autós ügyféllel szerződést kötő Il Ferro ügyében történt-e bűncselekmény, és a beszerzett információk alapján döntöttek a nyomozás elrendeléséről május elején. A fokozott ügyészi felügyelet mellett folytatott nyomozás során igazságügyi könyvszakértőt rendeltek ki, a véleménye július elején érkezett meg a rendőrséghez.

A BRFK 2007. július 19-én tudatta: a rendőrök és ügyészek a szakvélemény áttanulmányozása után egyetértettek abban, hogy csalás nem állapítható meg, de a számvitel rendje megsértésének és az adócsalásnak a gyanúja igen, így ezek vonatkozásában az iratokat az illetékes nyomozó hatósághoz, a vám- és pénzügyőrséghez küldte meg a BRFK.

Ennek alapján a VPOP 2007. július 23-án nyomozást rendelt el számvitel rendjének megsértése vétség elkövetése gyanúja miatt az Il Ferro Kft. tevékenységével kapcsolatban.

A VPOP hétfői közlése szerint a tényállás maradéktalan tisztázása és az eseteleges büntetőjogi felelősség megállapítása végett - figyelemmel az elkövetéssel érintett sértettek nagy számára -, 3.400 tanú kihallgatása is szükségessé vált.

Az eljárás folyamán beszerzett bizonyítékok alapján összesen hat embert hallgattak ki sikkasztás, csalás, pénzmosás, valamint a számviteli rend megsértésének megalapozott gyanúja miatt.

A nyomozás során nagy értékű ingatlanokat és személygépjárműveket foglalt le a pénzügyőrség, több mint százmillió forint értékben.

VPOP tájékoztatása szerint jelenleg mintegy 30 tanú kihallgatása még tart, ezután - még ebben a hónapban - a nyomozást iratismertetéssel és vádemelési javaslattal fejezi be a vám- és pénzügyőrség.

A pénzügyőrök 2008. február 14-én és 21-én őrizetbe vették az ügyben az Il Ferro két tulajdonosát. A büntetőeljárásról szóló törvény szerint a nyomozás legfeljebb a meggyanúsítástól számított két évig terjedhet, utána meg kell szüntetni az eljárást vagy vádat kell emelni az ügyben.

Az autóreklámokkal foglalkozó cég 2007. február vége óta nem fizetett ügyfeleinek, az érintett autósok még abban az évben, július elején pertársaságot alapítottak.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél

Kína Gorbacsovja lehetett volna, de kihúzta a gyufát Teng Hsziao-pingnél

Népszava: Kövér lemondatta volna Borkait, de Orbán közbelépett

Népszava: Kövér lemondatta volna Borkait, de Orbán közbelépett

Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat

Büntetésekkel szórta meg az UEFA a BL-csapatokat

Radar 360: a Fidesz drukkol Karácsonynak, a törökök engedtek az USA-nak

Radar 360: a Fidesz drukkol Karácsonynak, a törökök engedtek az USA-nak

Szekszárdon sem nyugszik bele a választási eredménybe a Fidesz

Szekszárdon sem nyugszik bele a választási eredménybe a Fidesz

Újfent megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal

Újfent megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal