Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Tizenhat rendbeli csalással vádolják a Taylor, Bean & Whitaker (TBW) amerikai jelzálog-hitelező cég korábbi főnökét, a sokadik generációs amerikai magyart, Lee Farkast. A BBC szerint tavaly óta csődben van a hitelezőcég, amelynél a csalások értéke elérte az 1,9 milliárd dollárt.
Az 57 éves Lee Bentley Farkas - akinek felmenői között számos magyar is található -, a floridai TBW elnök-vezérigazgatója volt korábban. Farkassal szemben a hűtlen kezelés vádja is megfogalmazódott, ugyanis bankok és szövetségi intézmények pénzét használta fel törvénytelenül. A vádirat szerint Farkas és más - meg nem nevezett - társai megpróbáltak az amerikai bankmentő csomagból (TARP) pénzt szerezni. A társtettesek sajtójelentések szerint az alabamai Colonial Banknál és a TBW-nél dolgoztak.
Farkast bűnszövetkezetben elkövetett többféle csalással is vádolják, többek között értékpapírokkal kapcsolatos műveletek miatt is felelősségre akarják vonni. Volt olyan idő, hogy a TBW 30 milliárd dollár értékű lakáshitelt ellenőrzött, de tavaly augusztusban csődöt jelentett. A TBW amerikai lapértesülésel szerint egy időben a Freddie Mac, a szövetségi jelzáloghitel-garantáló szervezet ötödik legnagyobb partnere volt, vagyis az USA egyik legnagyobb hitelezőcégének számított a lakóingatlanok piacán.
A vádirat szerint a csalássorozat 2002-ben kezdődött, amikor a TBW-nél készpénzproblémák jelentkeztek. És ekkor kezdték el más intézmények pénzét illegálisan felhasználni. Farkas és társai így jutottak hozzá Colonial Bank floridai, orlandói jelzáloghitelező részlegének 400 millió dollárjához és körülbelül másfél milliárd dollárhoz az Ocala Funding nevű szervezettől. Ez utóbbi egy TBW által ellenőrzött jelzáloghitelező társaság volt. Mindez hozzájárult a Colonial Bank és a TBW csődjéhez - állítja a vádirat.
A csalássorozat része volt az is, hogy Farkasék hamis közleményeket adtak ki azt sejtetve, mintha a TBW befektetett volna a Colonial Bankba. Így a Colonial megalapozatlanul próbált pénzhez jutni a szövetségi bankmentő csomagból. Összesen 553 millió dollárt próbáltak lehívni, de ez végül nem sikerült a BBC tudósítása szerint.
Most kedden, éjjel Lee Farkast éppen akkor tartóztatták le, amikor elhagyta azt az edzőtermet, amely egyébként az ő tulajdonában volt. A feltételezések szerint Farkas maga 20 millió dollárt keresett a csalássorozat idején. A nyomozásban a szövetségi speciális revizorok, az FBI és a szövetségi értékpapír-felügyelet funkcióját ellátó SEC munkatársai vettek részt. Az ocala.com értesülései szerint a Marion megyei börtönbe vitték Farkast. A a jelzáloghitel-csalásokkal foglalkozó Mortgage Fraud Blog szerint Lee Bentley Farkastól biztos, ami biztos, több értékes autót foglaltak le a hatóságok, többek között egy 1963-as Rolls Royce-t , egy 1929-es Ford A modellel és egy 1958-as kabrió Mercedesszel együtt. Volt gyűjteményében egy 1961-es Porsche is.
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Részletesen bemutatjuk az ilyen esetben felmerülő kötelezettségeket, amelyekkel számolni kell.
Egyre több szektorban kötelező a felelősségbiztosítás. Mire nyújt valódi védelmet? És mikor fizetjük hiába a díjat?
Július 1. fontos határidő a megváltozott a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) változása miatt.
A nemzeti konzultációk soha nem vonják be érdemben az embereket semmilyen döntés-előkészítésbe.
Az Ügyvédkör elnökét és egy volt belügyminisztert kérdeztünk.
Ma egy éve szűnt meg a kötelező akciózás, a kormány azonban nem tudta elengedni.
Visszaállt a háború kitörése előtti vámrendszer az EU és Ukrajna között.
Még mindig téma a szombati budapesti Pride a világsajtóban.
A szakértő szerint Európa vezetői végre ráébredtek a geopolitikai veszélyekre.