Két konténernyi offshore dokumentumot találtak

Adóelkerülés gyanúja miatt foglalt le két konténernyi, a Kajmán-szigetekről származó banki dokumentumot a német vámhatóság Hamburg kikötőjében - jelentette a német sajtó szombaton.

  • MTI MTI
Két konténernyi offshore dokumentumot találtak

A Die Welt am Sonntag és a Focus hírmagazinok beszámolói szerint az akció még május végén történt. A mintegy 14 ezer lefoglalt dokumentum egyebek mellett a svájci Coutts privátbank egyes adóelkerüléssel gyanúsított német ügyfeleinek számlaadatait is tartalmazza.

A lapok szerint a dokumentumok lefoglalása szorosan kapcsolódik egy, a Coutts tevékenységével kapcsolatban Észak-Rajna-Vesztfália tartományban 2012 óta folyó nyomozáshoz. A tartomány adóhivatala két éve - 3,5 millió euróért - megvett egy, a Coutts bank ezer német ügyfelének nevét és számlaszámát tartalmazó CD-t.

Ugyanakkor a Focus szerint nemcsak német adócsalók akadtak a hatóságok horgára, a dokumentumok között ugyanis a néhai Oszama bin Laden szaúdi származású terroristavezér családjának pénzügyeivel kapcsolatosak is vannak.

A Coutts a Welt am Sonntaggal annyit közölt, hogy jelenleg "költöztetik a dokumentumokat kajmán-szigeteki adatközpontjukból", de tudomásuk szerint nem folyik nyomozás ellenük.
A Focusnak egy pénzügyi tisztviselő azt mondta, hogy az ilyen iratok "általában iratmegsemmisítőben végzik". A lap szerint a dokumentumok egy része Genfbe tartott a Kajmán-szigetekről.

Korábbi becslések szerint német magánszemélyek 130-180 milliárd euró körüli összeget helyezhettek el svájci bankokban adókerülés céljával.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

Nem félünk eléggé

Drámaian nő a kibertámadások gyakorisága és súlyossága. Lépni kell! Nem csak a józan üzleti megfontolás, hanem a jogszabályoknak való megfelelés érdekében is.

Milyen hatása lehet az új, 3 százalékos kamatozású lakásvásárlási hitelnek?

Orbán Viktor bejelentése alapján 3 százalékos kamatozás mellett kaphatnak lakáscélú jelzáloghitelt azok, akik első ingatlanjukat vásárolnák meg. De mennyit nyerhetnek az érintettek az új kölcsön indulásával? Hogyan hathat az új támogatás a lakáspiacra? Milyen feltételei lehetnek? A Bankmonitor szakértői elemezték a bejelentést.