A NAV munkatársai házaspárnak adták ki magukat egy fővárosi internetes kereskedő ellenőrzése során. A helyszínen két ékszert is vásároltak, de számlát nem kaptak. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság (NEHITI) később megállapította, hogy a vásárolt ékszerek hamisak.
Ezt követően a rendőrség az üzlethelyiség mögötti lakásban házkutatást tartott, ahol 2,5 kilogramm aranynak látszó ékszert, valamint 14 darab elektronikai eszközt is lefoglalt.
A NAV adószám nélkül végzett adóköteles tevékenység miatt indított eljárást.
