Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk hogyan.
A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói kétnapos akcióban leplezték le őket. Az irányítást végző öt gyanúsított előzetes letartóztatásban várja az ügy felgöngyölítését. – Áll a NAV közleményében.
A gyanú szerint a jól szervezett bűnelkövetői kör egy férfi és egy nő irányításával főként Németországból és Ausztriából vásárolt műtrágyát. A beszerzett árut papíron uniós és hazai székhelyű bukócégeken keresztül értékesítették hazai beszerző cégeknek, amelyek végfelhasználóknak adták tovább. A bukócégek által kiállított fiktív számlák felhasználásával több mint egymilliárd forint áfát csaltak el az állami költségvetésből.
A szervezettség fokát mutatja, hogy az irányítók könyvelőt, és két összekötő embert is alkalmaztak; utóbbiaknak a szervezeti szintek közötti kapcsolattartás mellett főként az árumozgás átpapírozását, a hamis dokumentáció kezelését intézték. Az áru tényleges útját próbálták követhetetlenné tenni.
A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói és kollégáik kétnapos akcióban 49 helyszínen dolgoztak. Tanúkat és nyolc gyanúsítottat kihallgattak. Emellett a bevetési járőregységek az ügyhöz kapcsolódó közúti ellenőrzést tartottak.
Az ország összes régióját érintő akcióban a költségvetésnek okozott kár teljes mértékben megtérült: sokmillió forint készpénz, ékszerek, huszonhárom ingatlan, hét gépjármű, az ügyben érintett gazdasági társaságok üzletrészeinek lefoglalása, illetve zár alá vétele, továbbá negyvennégy bel-és külföldi bankszámla „befagyasztása”, továbbá 5200 tonna műtrágyakészlet lefoglalása eredményezte a teljes kármegtérülést.
A két irányító, a két összekötő ember, és a „bűnszervezet könyvelőnője” előzetes letartóztatásban van. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt folyik, a bűncselekmény miatt büntetésként akár tizenöt évig tartó szabadságvesztés is kiszabható.
