Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Autóban elrejtett bomba végzett Szemjon Mogiljevics ellenfeleivel – állapította meg az FBI, mely egy furcsa amerikai vállalkozása miatt érdeklődött az ukrán állampolgárságú férfi iránt. 150 millió dollárt síboltak ki egy pennsylvaniai vállalkozásból a Mossack Fonseca által kreált egyik cégbe. A The Independent és a Le Monde most azért foglalkozik Szemjon Mogiljeviccsel, mert a nálunk sem ismeretlen ukrán ügyfele volt a Mossack Fonseca ügyvédi irodának, mely a Panama Papers révén az egész világon elhíresült.
Az offshore cégeket kreáló latin-amerikai ügyvédi iroda készségesen együttműködött Szemjon Mogiljeviccsel, aki a vádak szerint azzal kezdte pályafutását, hogy kizsebelte azokat a zsidókat, akik az egykori Szovjetunióból Izraelbe vándoroltak ki. De ez csak a kezdet volt. AFBI szerint később fontos szerepet játszhatott a nemzetközi fegyver és kábítószer kereskedelemben és világméretű prostitúciós hálózatot működtetett. Mindeközben – mondják – a Mossack Fonseca legjobb ügyfelei közé tartozott, de a neve sehol sem bukkant fel.
Ügyvéd írói vénával
Adrian Churchward angol ügyvéd számtalan fantomcéget hozott létre, és ezeken át intézte pénzügyeit Szemjon Mogiljevics. Aki havi 20 ezer dollárt fizetett a vállalkozó szellemű jogi képviselőnek. Mogiljevics neje, akitől azóta elvált, Trinity Film nevű cégével a Bahamákon ügyködött. Galina Grigorjeva ügyei után is érdeklődött az FBI. Ő is a Mossack Fonseca ügyfele volt – az ügyvéd úr segítségével. Adrian Churchward egyébként nemcsak ügyvéd, hanem író is. Moscow Bound címmel tett közzé egy nemzetközi krimit. A téma ismerős. Egy oligarcha elvált neje és egy ügyvéd menekül a rendőrség elől, mely olyan gyilkossággal gyanúsítja őket, melyet nem ők követtek el.
