Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Hiába próbálja elzárni az Egyesült Államok Észak-Koreát a globális pénzügyi rendszertől, Kim Dzsong Un rezsimje a hongkongi kirakatcégek segítségével kikerüli a szankciókat – írja a Financial Times. Az észak-koreai atomprogramba pénzt pumpáló cégekhez köthető egyik tranzakcióban a tanulmány szerint 2013-ban a Bank of America egy levelező számlája is feltűnt.
A jelentés készítői szerint a pénzintézeteknek részletesebben kell vizsgálniuk ügyfeleik hátterét, mielőtt rutinszerűen megbízást teljesítenek nekik, hiszen könnyen lehet, hogy ENSZ-szankciót szegnek meg ügyleteikkel. Hongkong ugyanakkor nem kötelezhető az Egyesült Államok által kiszabott szankciók alkalmazására.
A szankciós trükközésről a HVG hetilapban is olvashatnak:
