Majdnem szabályozott pénzügyek helyett biztos pillérek
A vállalkozások belső problémáiból eredő pénzügyi válságok jelentős része elkerülhető lenne. Mutatjuk, hogyan!
A Magyar Nemzet hétfői számában arról ír, hogy az FBI tanúvédelmi programja véd az Egyesült Államokban egy magyar állampolgárt, aki Magyarországon elsikkasztott uniós pénzek külföldre juttatásában játszhatott szerepet. A lap szerint az elmúlt években összesen három-négy milliárd euró, vagyis ezerháromszázmilliárd forintnak megfelelő összeg szivároghatott ki Magyarországról arab és ázsiai számlákra, ebben játszhatott szerepet futárként a szóban forgó férfi.
A lap azt írja, hogy az FBI gyanúja szerint a pénzeket – a kormánypárti politikusoknak visszaosztott jutalékot – jellemzően az MKB-ból, vagy más, a kormány által ellenőrzött magyar bankokból vették fel készpénzben, alkalmanként néhány millió eurós összegben, majd a futárok gyémántban, vagy az arab világ párhuzamos bankrendszerén keresztül vitték ezt külföldre, jellemzően közel-keleti vagy szingapúri számlákra. A pénz egy része ezután strómanokon keresztül, arab befektetésnek álcázva jutott vissza Magyarországra, hogy luxusszállodákat, kastélyokat és egyéb ingatlanokat vásároljanak belőle.
Az amerikai hatóságokat azért is zavarja az illegális pénzügyi megoldás, mert a nemzetközi terrorizmust is e csatornákon keresztül finanszírozzák.
A Magyar Nemzet úgy tudja, az amerikai hatóságok a magyar férfi vallomása alapján konkrét nyomozati cselekményeket is kértek a magyar hatóságoktól, de harminc nap után azt a választ kapták Budapestről, hogy itteni kollégáik nem találtak semmilyen bűncselekményre utaló nyomot.
A szóban forgó férfit egyébként körözik a magyar hatóságok is, az Interpol listája szerint jelentős összegű pénzmosás gyanújával. Ennek ellenére a lap szerint bár az amerikaiak többször jelezték, hogy náluk van a férfi, a magyar hatóságok nem éltek a kihallgatás lehetőségével sem.
A lap megkereste az MKB-t, hogy hányszor vettek fel az utóbbi években 250 ezer eurónál nagyobb összeget készpénzben, de nem kaptak választ. Az ügyészségnél rákérdeztek, hogy miért nem hallgatták ki a férfit az Egyesült Államokban, de a hatóság időt kért a válaszadáshoz.
A lap felidézi, hogy tavaly júniusban az Átlátszó egy másik ügyben arról írt, hogy több, csalás és pénzmosás elkövetésével vádolt magyar állampolgár kiadatását indítványozta az Egyesült Államoknak tavasszal a Fővárosi Főügyészség. A kiadatás azonban a jogerős bírósági döntés ellenére sem történt meg, a Magyar Nemzet szerint ezt végül az Igazságügyi Minisztérium vétózta meg, amely azonban nem válaszolt a lap kérdéseire.
