szerző:
hvg.hu
Tetszett a cikk?

Változnak a pénzmosás elleni szabályok, új területen is kötelező lesz az ügyfél-átvilágítás.

Az új pénzmosás elleni szabály értelmében most péntektől, január 10-től már a nemesfémekkel vagy az azokból készült tárgyakkal kereskedők is kötelesek lesznek átvilágítani az ügyfeleiket 4,5 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízás teljesítésekor - figyelmeztet a Napi.hu.

Az értékhatár korábban 3,6 millió forint volt, ezt emelték meg 900 ezerrel. Ezzel együtt mostantól már nemcsak a készpénzes, hanem a a kártyás és az átutalással teljesített ügyletekre is vonatkozik az átvilágítási kötelezettség.

Ez azt jelenti, hogy értékesebb ékszert vagy karórát sem lehet úgy vásárolni, hogy az ügyfél ne igazolná, miből kereste meg az árát. A szolgáltatók ennek megfelelően kötelesek módosítani a belső szabályzatukat, amire 90 napot kapnak.

Az árukereskedőkre vonatkozó szabályozás is változik péntektől: ők a korábbi 2,5 helyett a 3 millió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügyleti megbízások készpénzben történő teljesítésekor lesznek kötelesek ügyfél-átvilágítást alkalmazni. Szintén 90 napot kapnak az új belső szabályzat elkészítésére.

A pénzmosási törvény hatálya alá tartoznak január 10-től továbbá

  • a kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatóknál lebonyolított olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok is, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot,
  • illetve kulturális javak (műalkotások, régiségek) tárolásával vagy kereskedelmével szabadkikötőkben foglalkozó vagy közvetítőként szabadkikötőkben eljáró szolgáltatók olyan ügyletei, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a 3 millió forintot.

A kulturális javakkal foglalkozó szolgáltatók pénzmosási felügyeletét kereskedelmi hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala látja el. Ezeknek a cégeknek is belső szabályzatot kell készíteniük az átvilágításról.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.

Állj mellénk!

Tegyünk közösen azért, hogy a propaganda mellett továbbra is megjelenjenek a tények!

Ha neked is fontos a minőségi újságírás, kérjük, hogy támogasd a munkánkat.
Shane Tusup oroszlánjelmezben énekelt Backstreet Boyst a TV2 maszkos versenyében

Shane Tusup oroszlánjelmezben énekelt Backstreet Boyst a TV2 maszkos versenyében

Oda üt a koronavírus, ahol igazán fáj

Oda üt a koronavírus, ahol igazán fáj

„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”

„Segítenél elmondani a világnak, hogy én is meleg vagyok?”