Házkutatás zajlik a Deutsche Bank frankfurti telephelyén a kerületi bíróság által kiadott parancs alapján – közölte pénteken a frankfurti ügyészség. Az akcióban a frankfurti ügyészség, a szövetségi bűnügyi hivatal és a BaFin pénzügyi felügyeleti hatóság tisztviselői vettek részt, számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az ügyészség a folyamatban lévő nyomozati cselekmények miatt bővebb tájékoztatást nem kívánt adni.

„A frankfurti ügyészség a bank által benyújtott pénzmosásgyanús bejelentésekkel kapcsolatban nyomoz. A Deutsche Bank mindenben együttműködik a hatóságokkal” – mondta a lapnak a pénzintézet szóvivője. A BaFin nem kívánt nyilatkozni.

A bankoknak a vonatkozó törvény értelmében haladéktalanul jelenteniük kell minden olyan gyanús pénzmozgást, amely arra utal, hogy ügyfelek bűncselekményből származó pénzeszközöket próbálnak tisztára mosni, vagy a tranzakció a terrorizmus finanszírozásával hozható összefüggésbe – írta a Frankfurter Allgemeine.

Amint arról a DPA hírügynökség is beszámolt, a nyomozók azzal vádolják Németország legnagyobb pénzintézetét, hogy túl későn nyújtotta be a vonatkozó pénzmosásgyanús tevékenységről szóló jelentését. A Handelsblatt egy, a házkutatásokra rálátó személyre hivatkozva arról számolt be, hogy az ügyben „egy egyedi esetről van szó”.

A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején mintegy 170 hatósági alkalmazott forgatta fel az intézmény irodáit. A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.

A házkutatásról szóló sajtóértesüléseket követően a bank részvényei 2,6 százalékot estek. A Deutsche Bank Németország legnagyobb hitelezője, és közel 3000 alkalmazottat foglalkoztat frankfurti székhelyén.