Céges bankkártyák – Hogyan osszunk?
Folyamatosan bővül a céges bankkártyapiac. A kínálaton egyre inkább látszik, hogy a neobankok megjelenése versenyre készteti a hagyományos bankokat is.
Tizenegy emberrel szemben emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy uniós támogatás jogosulatlan igénybevételével kapcsolatos bűnügyben, amely az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) feljelentése alapján indult. A vádhatóság szerint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettről és más bűncselekményekről van szó.
Az ügy több 2011-2012. évi, nagyobb részt uniós forrásokból megvalósuló pályázatról szól, amelyeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség írt ki, és amelyek a gazdaságfejlesztés és a munkalehetőség-teremtés támogatását célozták a hátrányos helyzetű térsékekben. Az egyik vádlott egy informatikai szolgáltatásokat nyújtó cég képviselője, aki három pályázatot benyújtva összesen 324 millió forint támogatást nyert el úgy, hogy társai segítségével több ponton szándékosan megsértette a kiírási feltételeket, amit igyekezett leplezni. Így például
- a budapesti megvalósulási helyszín helyett egy vidéki helyszínt jelölt meg,
- előfordult, hogy a látszat erősítése érdekében az egyik társa közreműködésével vidékre utaztatta a munkavállalókat,
- olyan alkalmazottakra is elszámolt támogatást, akik nem is dolgoztak a projekteken.
Emellett, ugyancsak a társai segítségével, közbeiktatott cégekkel szerződéses láncokat alakított ki, hogy elfedje a tényleges üzleti kapcsolatokat, illetve a projektek megvalósításához szükséges informatikai fejlesztések árát mesterségesen, indokolatlanul megnövelje, és ezáltal több támogatást tudjon igényelni.
A pályázati összegek csalárd elnyerése mellett egyes vádlottak az alvállalkozói láncokban fiktív számlákkal jogosulatlanul csökkentették a fizetendő áfát.
Az Európai Csalás Elleni Hivatala (OLAF) vizsgálta a támogatásokat, és ajánlással élt a Legfőbb Ügyészség felé, amelynek eredményeként a Fővárosi Főügyészség az ügyben nyomozást rendelt el. A vádhatóság a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomzása után végrehajtandó, illetve próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetések, pénzbüntetések, cégvezetéstől eltiltások kiszabására, valamint vagyonelkobzások alkalmazására tett indítványt.
