Itt az új MNB-program: jön a minősített vállalati hitel
Új minősített hitelterméke vezet be a Magyar Nemzeti Bank. Milyen előnyöket tartogat ez a lehetőség a vállalkozások számára?
Egy összesen 40 millió eurós csalási ügyben csapott le magyarországi strómanokra a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya az Europol segítségével. Az akció során 16 embert hallgattak ki pénzmosás gyanúja miatt és két embert őrizetbe is vettek – közölte szombaton a Police.hu.
A nyomozók a kutatások során több mobiltelefont, számítógépet, iratokat, valamint a bűncselekménnyel érintett bankszámlákon összesen több mint 424 millió forintnak megfelelő eurót foglaltak le.
Az akció előzménye az a nyomozás, amit a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Pénzmosás Elleni Osztálya indított a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda bejelentése alapján. A hazai szervek ugyanis információt kaptak arról, hogy 2021. augusztus 2. és 2022. január 26. között hat magyar vállalkozáshoz köthető bankszámlákra is érkeztek olyan összegek, amelyekkel kapcsolatban a küldő bank csalásra hivatkozva visszahívást kezdeményezett.
A rendelkezésre álló adatok szerint 2021 végén internetes csalók egy francia gazdasági társaságtól közel 40 millió eurót csaltak ki adathalász módszerekkel. A pénzt összesen 45 részletben 8 különböző országban nyitott bankszámlákra utaltak át.
A sértett cégtől több mint 7 millió euró érkezett hat magyar vállalkozáshoz köthető számlákra, de további utalásokra is sor került, többek között francia, német és spanyol bankszámlák felől. Ezek gazdasági társaságokhoz, valamint magánszemélyekhez is kötődnek.
Az elkövetői kör magyar strómanokon keresztül alapított cégeket és nyitott bankszámlákat, hogy a csalásokból származó összegek felett rendelkezni tudjanak. A számlákra beérkező összegeket rendszerint azonnal átutalták távol-keleti, illetve hazai címzetteknek, valamint egy részüket készpénzben vették fel Magyarországon.
A bűncselekmény miatt számos országban indult nyomozás, így Franciaországban is, a budapesti nyomozók pedig az eljárás során szoros együttműködést alakítottak ki az Europolon keresztül a külföldi nyomozókkal.
Borítóképünk illusztráció!
