A költségvetést több mint félmilliárd forinttal megkárosító számlagyárat számolt fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – derült ki a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának sajtóközleményéből. Az akció során a nyomozók és a NAV bevetési egységének kommandósai 30 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira.

A gyanú szerint a szervezet azért működtetett számlagyárként funkcionáló céghálózatot, hogy a fiktív számlákkal a valós tevékenységük után fizetendő adót jogosulatlanul csökkentsék. A kibocsátott számlák részben vasútvonalakhoz kapcsolódó építési és szerelési munkákról és más tevékenységekről, például számítástechnikai szolgáltatások nyújtásáról szóltak.

A bűncselekmények haszonélvezői jó nevű cégek magas státuszú cégvezetői voltak a közlemény szerint, a fiktív számlákért cserébe pedig jelentős pénzösszegek kerültek a bűnszervezethez. Az elkövetők az így megszerzett vagyont ingatlanokban, kriptovalutában és készpénzben tartották.

A pénzügyőrök az ingatlanokat zár alá vették, és készpénzt, bankszámlákat és valutát foglaltak le. A NAV speciális szaktudással rendelkező munkatársai a helyszíneken felkutatták a fizikális és virtuális kriptovaluta-pénztárcákat is, az azokon tárolt többféle kriptovalutát pedig a NAV az erre a célra létrehozott kriptovaluta-pénztárcájába helyezték.

A bűnszervezet két tagját a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. Összesen 21 gyanúsítottat hallgattak ki. A bűnszervezet több tagjánál kábítószerre is bukkantak, ellenük az illetékes rendőrkapitányságok büntetőeljárást indítottak.

Borítóképünk illusztráció.