Milliárd dolláros orosz pénzmosó hálózatra csaptak le a brit hatóságok vezetésével

Összesen 84 embert vettek őrizetbe és több mint 20 milliárd font, mintegy 10 milliárd forint értékű készpénz és kriptovalutát foglaltak le a brit, az amerikai, a francia és ír hatóságok annak a nemzetközi nyomozásnak az eredményeképp, amely során egy orosz hátterű, milliárd dolláros pénzmosó hálózatra csaptak le a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) vezetésével – számolt be a The Guardian.

A hálózat a nyomozók szerint az Egyesült Királyságban és más nyugati országokban működő bűnszervezeteknek segített pénzmosással, többek között orosz hekkercsoportoknak, amelyek vállalatokat vettek rá váltságdíj megfizetésére, de Anglia utcáin tevékenykedő drogkereskedők és az orosz elit tagjai is érintettek voltak.

“Először sikerült feltérképeznünk az orosz elit, a kriptovalutákban gazdak kiberbűnözök és az Egyesült Királyság utcáin tevékenykedő drogbandák közötti kapcsolatot. Az őket összekötő szál – a Smart és TGR nevű pénzmosó csoportok együttes ereje – eddig láthatatlan volt” – mondta az ügy kapcsán Rob Jones, az NCA műveleti igazgatója.

A nyomozók szerint a Smart nevű csoportot az Egyesült Államok által tavaly szankciós listára helyezett Jekatyerina Zsdanova irányította, a TGR vezetője pedig egy ismeretlen helyen tartózkodó George Rossi nevű férfi. A Smartot 2022 végétől 2023 nyaráig orosz kémműveletek finanszírozására használták, a pénzmosással pedig orosz ügyfeleiknek segítettek megkerülni a nyugati szankciókat.

A pénzmosás során a zsarolótámadásokkal kisarcolt kriptomilliókat illegális ügyletek, többek között drogkereskedelem segítségével készpénzre váltották. Egy megfigyelt készpénzfutár-hálózat négy hónap alatt összesen 55 angliai, skóciai, walesi és Csatorna-szigeteki helyszínen szervezett készpénzátadást legalább 22, az Egyesült Királyságban működő bűnszervezet nevében – közölte az NCA.

Borítóképünk illusztráció.