A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága (VPOP) 2009 novembere óta nyomoz az USA-ban bejegyzett ScienNet International LLC-hez tartozó törzsvásárlói klubnál. (A klub működéséről részletesen itt olvashatnak regisztrált olvasóink.) A VPOP adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő adócsalás miatt folytat eljárást, amelynek keretében tavaly év végén elkobozták a cég számítógépes adathordozóit, s zár alá helyezték a mintegy 2,5 milliárd forintot tartalmazó bankszámláját. Ekkor gyanúsították meg adócsalással a hálózatot szervező Headmin Kft. ügyvezetőjét, a budapesti Leinemann Zsoltot, akit letartóztattak, majd az idén márciusban szabadlábra helyeztek - számol be az előzményekről a Népszabadság.

A törzsvásárlói klub működésének lényege az volt, hogy a tagság az interneten kedvezményesen vásárolhatott a hálózathoz csatlakozó cégektől különböző termékeket vagy szolgáltatásokat, de az árkedvezményen túl a tagok jutalékot kaptak azért is, ha újabb ügyfeleket sikerült szereznük a 2009-ben már csaknem 450 ezer személyt számláló klub számára. Ezekből a tranzakciókból bizonyos százalék erejéig a hálózatot szervező cég is profitált. A társaság bankszámlájának zárolása miatt azonban tavaly év végén megszűnt a pénzmozgás, ezért a hálózat egyik tagja azzal a beadvánnyal fordult a VPOP-hez, hogy a számláról utalják el a szerinte őt megillető 700 ezer forintot.

Erről Skoda Gabriella, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a lap érdeklődésére elmondta: a VPOP első fokon elutasította a beadványt, így az ügyfél és jogi képviselője a Fővárosi Főügyészséghez fellebbezett, amely helyt adott a kérésüknek. Skoda Gabriella közölte: a vádhatóság megállapította, hogy a cég számláján lévő 700 ezer forintos összeg nem a társaság, hanem a szóban forgó magánszemély tulajdona, így a pénzt a napokban már át is utalták neki. A Népszabadság kérdésére, miszerint a hálózat mintegy 450 ezer tagja közül mások is igényeltek-e pénzt a zárolt számláról, a szóvivő azt mondta: nincs tudomása arról, hogy az érintett magánszemélyen kívül mások jelentkeztek volna kifizetési igénnyel.

Gondola Zsolt Zoárd debreceni ügyvéd kifejtette: elégedett a Fővárosi Főügyészség döntésével, mert szerinte példaértékű lehet ebben az ügyben, hogy egy zárolt számláról egy magánszemélyt kifizettek.