szerző:
MTI
Tetszett a cikk?

Lehetséges, hogy pénzmosásra használják Szlovéniát az oroszok - vetette fel csütörtöki cikkében a legnagyobb példányszámban eladott szlovén napilap, a Delo.

Egyre több olyan orosz céget jegyeznek be Szlovéniában, amelynek hivatalosan egyetlen eurónyi bevétele sincs - közölte a lap. Ugyanakkor egyre több orosz vásárol luxusingatlant az országban. 

A szlovén kormány pénzmosás megfékezéséért felelős irodája a lap szerint az orosz tranzakciók több mint felénél talált pénzmosásra utaló jeleket. 

A gazdasági szervezetek központi cégjegyzékének adatai szerint Szlovéniában mintegy ezer orosz vállalat működik, amelyek alapítói vagy partnerei orosz állampolgárok. 

A regisztrált vállalatok közül több is ugyanarra a címre van bejegyezve. A Delo megállapítása szerint mivel ezeknek a vállalatoknak nincs vagy alig van bevételük, feltételezhető, hogy csupán fiktív cégekről van szó.

HVG

HVG-előfizetés digitálisan is!

Rendelje meg a HVG hetilapot papíron vagy digitálisan, és olvasson minket bárhol, bármikor!