Vigyázzon, ha ezt elmulasztja, januártól fizetésképtelen a cége

Gyakorlatilag fizetésképtelenné válik január 1-től az a vallalkozás, amely nem tesz eleget a tavaly július 1-én módosított, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásainak és idén december 31-ig írásban nem nyilatkozik tényleges tulajdonosairól. Ha a cégnek, egyesületnek, alapítványnak és más szervezetnek  több számlavezető bankja van, úgy a nyilatkozatot mindegyik pénzintézenél meg kell tenni.

Amennyiben a vállalkozástól nem érkezik meg a nyilatkozat, akkor a bankok 2014. december 31-ét követően az ügyleti megbízások teljesítését kötelesek megtagadni, így a vállalkozás a nyilatkozattételig lényegében fizetésképtelenné válhat - írja a Portfolio. Ebben az ügyben a pénzintézeteknek nincs mérlegelési lehetősége.

A tényleges tulajdonos az a természetes személy, aki jogi személyben vagy egyéb szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, vagy, akinek az érdekében az ügyfél az ügyleti megbízást adta.A közlemény szerint csak annak a cégnek kell nyilatkoznia, amely erről értesítést kapott számlavezető bankjától. A nyilatkozatot megtehetik személyesen a bankfiókban, vagy - ha a számlavezető bank ezt jelzi - postai úton.