Új pénzmosási rendelkezések - retteghetnek az oligarchák?

Úgy fest, mivel még nem épült ki a nyilvántartás, nem lehet érvényt szerezni annak a kötelező EU-s rendelkezésnek, amely szerint fel kéne fedni az egyes cégek mögött álló valós tulajdonosokat.

  • hvg.hu hvg.hu
Új pénzmosási rendelkezések - retteghetnek az oligarchák?

Vége az oligarchák bujkálásának? Októbertől a bankoknak, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek nyilatkoztatniuk kell arról az EU-s pénzmosási törvény rendelkezései alapján jogi személy ügyfeleiket, hogy kik a tulajdonosaik (minimális 25 százalékban). Ez kellemetlen helyzetbe hozza azokat, a sokszor oligarcha tulajdonosokat, akik el akarják rejteni kilétüket, üzleti döntéseiket a nyilvánosság elől. A tényleges tulajdonos így megszerzett adatait a szolgáltatónak a jogszabály szerint az EU valamennyi tagállama által vezetett központi nyilvántartásba kell feltöltenie, idézi az MTI a Jalsovszky Ügyvédi Irodát, de a nyilvántartás pár tagállamban, éppenséggel nálunk is, még nem jött létre, így a kötelezettséget nem lehet végrehajtani.

Bejó Ágnes, az iroda ügyvédje szerint az adatbázis létrehozásának célja, hogy a vállalkozások végső tulajdonosára vonatkozó információk az unión belül összeérjenek és kölcsönösen felhasználhatók legyenek. Nem tisztázott azonban egyelőre, hogy az adatbázishoz pontosan ki és milyen feltétellel férhet majd hozzá, ahogyan az sem, hogy az adatbázist az unió hatóságai milyen céllal, és milyen területen használják fel a jövőben. Az ügyvéd szerint mindez várhatóan nem erősíti a vállalkozások szemében a nyilvántartással szembeni bizalmat.

Az oligarchák körében egyíre divatosabb befektetési formáról, a magántőkealapról, amelyben könnyebben elrejtőzködhetnek, itt írtunk.

Útmutató cégvezetőknek

Útmutató cégvezetőknek

Nem félünk eléggé

Az elmúlt években drámaian nőtt a kibertámadások gyakorisága és súlyossága. A hazai cégek – különösen a kis- és középvállalkozások – kockázatérzékelése és felkészültsége azonban érdemben elmarad a helyzet által indokolt mértéktől.

Dr. Reiserként írtak bele a Stranger Thingsbe – Paul Reiser a HVG-nek

Dr. Reiserként írtak bele a Stranger Thingsbe – Paul Reiser a HVG-nek

Azokat, akik csak a Stranger Thingsből ismerik, összezavarná, hogy miket művelt a karrierje kezdetén Paul Reiser. Korábbi rajongóit például azzal lepte meg, hogy feltűnt az Aliens gonoszaként. A veterán komikussal pályafutása cikkcakkjairól, Jerry Seinfeldről, Lisa Kudrow-ról és Eddie Murphyről is beszélgettünk. És arról is, miért tartotta hülyeségnek a Jóbarátokat.