szerző:
hvg.hu

Úgy fest, mivel még nem épült ki a nyilvántartás, nem lehet érvényt szerezni annak a kötelező EU-s rendelkezésnek, amely szerint fel kéne fedni az egyes cégek mögött álló valós tulajdonosokat.

Vége az oligarchák bujkálásának? Októbertől a bankoknak, könyvelőknek, könyvvizsgálóknak, ügyvédeknek nyilatkoztatniuk kell arról az EU-s pénzmosási törvény rendelkezései alapján jogi személy ügyfeleiket, hogy kik a tulajdonosaik (minimális 25 százalékban). Ez kellemetlen helyzetbe hozza azokat, a sokszor oligarcha tulajdonosokat, akik el akarják rejteni kilétüket, üzleti döntéseiket a nyilvánosság elől. A tényleges tulajdonos így megszerzett adatait a szolgáltatónak a jogszabály szerint az EU valamennyi tagállama által vezetett központi nyilvántartásba kell feltöltenie, idézi az MTI a Jalsovszky Ügyvédi Irodát, de a nyilvántartás pár tagállamban, éppenséggel nálunk is, még nem jött létre, így a kötelezettséget nem lehet végrehajtani.

Bejó Ágnes, az iroda ügyvédje szerint az adatbázis létrehozásának célja, hogy a vállalkozások végső tulajdonosára vonatkozó információk az unión belül összeérjenek és kölcsönösen felhasználhatók legyenek. Nem tisztázott azonban egyelőre, hogy az adatbázishoz pontosan ki és milyen feltétellel férhet majd hozzá, ahogyan az sem, hogy az adatbázist az unió hatóságai milyen céllal, és milyen területen használják fel a jövőben. Az ügyvéd szerint mindez várhatóan nem erősíti a vállalkozások szemében a nyilvántartással szembeni bizalmat.

Az oligarchák körében egyíre divatosabb befektetési formáról, a magántőkealapról, amelyben könnyebben elrejtőzködhetnek, itt írtunk.

Állj mellénk!

Köszönjük a több mint 4000 tagnak és támogatónak, akik idáig
45 millió forinttal segítették munkánkat.
Ha neked is fontos a minőségi újságírás, csatlakozz!
A Fidesz félresikerült plakátjának szereplőivel üzent a Néppártnak Guy Verhofstadt

A Fidesz félresikerült plakátjának szereplőivel üzent a Néppártnak Guy Verhofstadt

Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar

Van a gépén WinRAR? Akkor frissítse, ha jót akar

Tóta W.: Bátor Sir Orbán

Tóta W.: Bátor Sir Orbán

2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben

2,5 kilométer hosszú korallzátonyt fedeztek fel az Adriai-tengerben

A munkaügyi hivatallal egyeztettek Hankook-ügyben ellenzéki képviselők

A munkaügyi hivatallal egyeztettek Hankook-ügyben ellenzéki képviselők

Váratlanul lemondott Nurszultan Nazarbajev kazah elnök

Váratlanul lemondott Nurszultan Nazarbajev kazah elnök