Online adatszolgáltatási kötelezettség
Külföldi vállalkozások esetén lehetőség vagy kötelezettség az online adatszolgáltatás?
A nemzetközi szankciók hatálya alatt álló iráni állami petrolkémiai kereskedelmi vállalat (Petrochemical Commercial Company, PCC) Londonban bejegyzett fedőcégeket tart fenn, és ezek számláit két londoni nagybank, a Lloyds és a Santander vezeti – írja a Financial Times általa látott dokumentumokra hivatkozva.
A lap szerint a Petrochemical Commercial Company része annak az iráni vállalathálózatnak, amely az amerikai kormány szerint dollárszázmilliókat hajt fel az iráni Forradalmi Gárda külföldi különleges műveletekkel megbízott elitegysége, a Kudsz dandár számára, és az orosz hírszerzési szolgálatokkal együttműködve pénzeli az Irán nevében tevékenykedő külföldi milíciákat is.
A PPC és nagy-britanniai leányvállalata, a PCC UK ellen az Egyesült Államok 2018 óta szankciókat tart érvényben. Dokumentumok, e-mailek és számlaegyenlegek tanúsága szerint azonban a PCC UK azóta is folytatja tevékenységét London egyik legdrágább városrészében, a Belgravia negyedben lévő irodájából nagy-britanniai fedőcégek bonyolult hálózatán keresztül.
A feltáró riport szerint a PCC nagy-britanniai fedőcégei Kínában bejegyzett, ugyancsak iráni tulajdonú, de tulajdonosi hátterüket bizományosi megállapodások és névleg kinevezett igazgatótanácsok mögé rejtő fedőcégektől kapnak finanszírozást.
A brit kormány épp a napokban jelentett be szankciókat az iráni Iszlám Forradalmi Gárda több illetékese, valamint a teheráni rezsimmel együttműködő szervezett bűnözői csoportok ellen, elsősorban brit, illetve Nagy-Britanniában tevékenykedő újságírók és jogvédő aktivisták megfenyegetése miatt.
A szankciók előzményeként az ITV News brit kereskedelmi hírtelevízió nemrégiben feltáró riportot közölt arról, hogy az iráni fegyveres testület egyik különleges egysége merényletterveket szőtt egy londoni székhelyű iráni hírközlő csatorna, az Iran International két műsorvezetője ellen.
A brit kormány ismertetése szerint azonban ez csak az egyik ilyen leleplezett fenyegetés volt, az iráni rezsim 2022 januárja óta ugyanis legalább tizenöt alkalommal próbálkozott brit állampolgárok, illetve Nagy-Britanniához kötődő más személyiségek meggyilkolásával, és nyilvános felszólításokat is közzétett a célba vett emberek megölésére.
