Dél-Kaliforniában és Nevadában szervezett csalássorozatuk során kapták el azt a 14 embert, akik egy 60 másodperces rést használtak ki a Citibank elektronikus biztonsági tranzakciós protokollján, amely során rengeteg pénzt tudtak felvenni többszöri pénzfelvételi kérelem küldésével. A Portfolio.hu beszámolója szerint a banda hamis Citibank-számlákat nyitott a csalássorozat vezetőjének alaptőkéje segítségével, ezután közel egy tucat kaszinót látogattak meg, ahol a hatvan másodperces számlaegyenleg-frissítési átfutási időt kihasználva összehangoltan indítottak készpénzfelvételi kérelmeket, amelyek így többszörösen teljesültek.

A gyanúsítottakat szervezett banki csalásban és illegális pénzügyi tranzakciók bonyolításában való bűnrészességgel vádolják, ami fejenként 5 év börtönt és 250 ezer dolláros pénzbüntetést jelenthet.