A március eleji esemény különlegességéhez az is hozzájárult, hogy a NAV-osok és a TEK-esek aznap tartóztatták fel az ukrán pénzszállító autót. A HVG úgy tudja, hogy az akciót, amely után a lefoglalt pénz ukrán tulajdonosa, az Oschadbank terrorcselekmény bűntettének gyanúja miatt feljelentést tett, az a Farkas Örs találta ki és vezényelte le, akit a NAV bűnügyi és rendészeti elnökhelyettese, Demeter Tamás a 444.hu információi szerint szintén meghívott a Somogy megyei rendezvényre.
Farkas a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért felelős államtitkárként a márciusi 10-ei parlamenti vitában közölte is, hogy a NAV vizsgálatától függetlenül a nemzetbiztonsági szervek is dolgoznak a pénzszállítási ügyön. Egyúttal kritizálta az Európai Uniót, mert egy 2022-es jogszabállyal lehetővé tették, hogy az Ukrajna és az unió közötti készpénzforgalomra csak bejelentési kötelezettség vonatkozzon, és ne kelljen a pénz eredetét vizsgálni.
Az Orbán-kormány ugyanis azt feltételezi, hogy az ukrán szállítmány esetében pénzmosásról van szó. Más kérdés, hogy a páncélautó közvetlenül az ausztriai Raiffeisen Bankból érkezett, tehát ha bűncselekményből származott volna a pénz, annak már az ottani vizsgálatokon ki kellett volna derülnie.
Panyi Szabolcs oknyomozó újságíró úgy tudja, hogy a magyar hírszerző ügynökök legalább január eleje óta figyelték az ukrán banki szállítmányok útjait. A céljuk és egyben reményük az volt, hogy a szállítmány magas rangú kísérőinél fegyverek is lesznek, aminek a leleplezése hozzásegíti őket az ukránellenes választási narratíva megerősítéséhez. (Hozzá kell tenni, hogy a fegyveres kíséret a megfelelő dokumentáció mellett nem kizárt dolog egy pénzszállító esetében.)
Ha azonban az ukránok feljelentése eljut a bírósági szakaszba, és akár csak részben megalapozottnak ítélik a felvetésüket, miközben továbbra sem találnak szabálytalanságot a szokványosnak tekinthető pénzszállítmánynál, akár több év börtönbüntetés is járhat a rajtaütésért azoknak, akik részt vettek benne, illetve utasítást adtak a végrehajtására. Az adóhivatalhoz közel álló körökből származó információ szerint a bevetést közvetlenül elrendelő ezredes főosztályvezető jelenleg a betegszabadságát tölti.
Az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járművek kiadása a a NAV Bünjelkezelő Központjában március 12-én
HVG / Cabrera Martin
